证券代码：831235 证券简称：点米科技 主办券商：天风证券 点米网络科技股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟与Trust Tech Inc. (日本国株式会社トラストテッ ク)共同出资设立控股子公司广州点米信科人力资源有限公司(TrustDianmi Human Resources Co., Ltd.)，注册地为广州市海珠区新港东路琶洲蟠龙新街3号11栋(以最终工商登记为准)，注册资本为人民币3,000,000.00元，其中本公司出资人民币1,530,000.00元，占注册资本的51.00%，Trust Tech Inc.出资人民币1,470,000.00元,占注册资本的49.00%。本次对外投资不构成关联交易。 （二）审议和表决情况 公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，7票通过，0票反对，0票弃权，同意票占全体董事人数的100%。根据《公司章程》及《投资管理制度》的相关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 需在拟设立子公司注册地的工商行政管理部门办理注册登记手续。 （四）本次对外投资不涉及进入新的领域 二、交易对手方的情况介绍 （一）交易对手方 交易对手方名称：Trust Tech Inc. 注册地址：东京都港区东新桥二丁目14番1号 主要办公地点：东京都港区东新桥二丁目14番1号 法定代表人：西田穰 注册资本：日元1,563,185,600.00元 营业执照号：0104-01-078571 主营业务：关于劳务派遣的业务;关于收费职业介绍的业务;代行企业的各种业务,委托承包以及受托相关的业务;企业采用人才以及雇用人才相关的资讯;情报处理服务业以及情报提供服务业;软件开发以及软件的销售;不动产租赁相关的业务;建筑物内外的保养管理,警备,清扫,绿化业务;上述 1-8 相关的教育,研修,训练业务;与上述各项相关附带的一切业务。 交易对手方在全球范围提供涉及产品研发和生产制造领域的技术人才派遣，项目承包，业务委托等人力资源解决方案，为众多制造厂商产品的“生产制造”提供专业的人力资源支持。其于2007年6月在日本JASDAQ上市，并于2013年12月在东京证券交易所1部市场上市。 交易对手方与本公司不存在关联关系。 三、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资 本次对外投资的出资说明： 本次对外投资，公司以自有资金进行出资，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：广州点米信科人力资源有限公司 注册地址：广州市海珠区新港东路琶洲蟠龙新街3号11栋 经营范围：人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务;为中外求职者和用人单位提供职业介绍服务;提供职业指导、咨询服务;举办职业招聘洽谈会;国内劳务派遣;人力资源服务管理外包;以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理、银行后台服务、财务结算、软件开发、离岸呼叫中心、数据处理等信息技术和业务流程外包服务;企业管理咨询;市场调查;翻译服务;家庭服务;保洁物业;电子信息和智能装备技术推广与应用服务。(上述依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,国家禁止项目除外)(经营范围最终以工商局审查的结果为准) 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 点米网络科技股份有限公司 人民币 1,530,000.00 51.00% Trust Tech Inc. 人民币 1,470,000.00 49.00% 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 公司本次对外投资有利于拓宽公司的业务模式，增强公司盈利能力，创造新的利润增长点，同时，为公司参与国际市场打下坚实基础。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 子公司的设立，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。 五、备查文件目录 《点米网络科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》点米网络科技股份有限公司 董事会 2017年12月1日