证券代码：870065 证券简称：可为科技 主办券商：东吴证券 成都可为科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年9月12日，通讯方式。 2、会议召开时间：2017年9月25日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：王泽宽 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：符合《中华人民共和国公司法》、《成都可为科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议 的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的 董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举张文强为成都可为科技股份有限公司第 一届董事会副董事长的议案》 1、议案内容 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《成都可为科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司战略发展需要，公司设立副董事长一职，选举公司董事张文强先生为公司第一届董事会副董事长，张文强先生的任期自本次董事会会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司拟向四川青羊汇盈丰小额贷款有限责任公司申请贷款暨关联方为公司申请贷款提供担保的议案》 1、议案内容 公司为解决公司日常经营活动中流动资金周转的需要，拟向四川青羊汇盈丰小额贷款有限责任公司申请人民币不超过 100 万元的贷款，期限24个月。公司拟以第4974546号、第4974547号、第4974549号、第4974550号、第4974551号的房屋所有权证所载的公司5个车位为抵押。公司控股股东、实际控制人王泽宽及其配偶魏红珍为公司取得上述贷款提供信用担保。具体担保事宜以公司关联人与四川青羊汇盈丰小额贷款有限责任公司签订的相关协议为准。授权董事长暨总经理王泽宽代表公司与四川青羊汇盈丰小额贷款有限责任公司签订《借款合同》，并同意上述合同及任何有效的补充和修订，办理强制执行公证，赋予强制执行效力。 2、议案表决结果： 同意4票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案涉及关联交易，王泽宽回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的 议案》 1、议案内容 根据《中华人民共和国公司法》和《成都可为科技股份有限公司章程》的规定，公司拟定于 2017年 10月 15日 10：00 在公司会议室召开 2017 年第四次临时股东大会，审议相关议案。 2、议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《成都可为科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》特此公告。 成都可为科技股份有限公司 董事会 2017年9月27日