公告编号： 2017-036 1 证券代码： 870065 证券简称： 可为科技 主办券商： 东吴证券 成都可为科技股份有限公司 副董事长任职公告 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第八 次会议于 2017 年 9 月 25 日审议并通过： 任命张文强先生担任公司副董事长，任期自本次董事会会议通过 之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。 本次会议召开 13 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。 到会人持有公司股份 16,607,000 股，占股份总数的 55.36%， 会议由王泽宽主持。 以上决议表决情况为： 同意数 5 票，反对数 0 票，弃权数 0 票。 （二）被任免董监高的基本情况 新任副董事长张文强先生持有公司股份 0 股，占公司股本 0%。 张文强，男， 1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号： 2017-036 2 士研究生学历。工作经历： 1995 年 7 月至 2008 年 7 月，任原总参某 部工程师、高级工程师； 2008 年 8 月至 2011 年 7 月，任原总参某部 主任、总工程师； 2011 年 8 月至 2015 年 3 月，任原总参某部参谋、 高级工程师； 2015 年 7 月至今，任成都可为科技股份有限公司副总 经理。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日 发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按 照相关监管要求，公司董事会核查了新任副董事长张文强先生的任职 资格，截至本公告日上述任职人员不存在被列入失信被执行人名单及 被联合惩戒对象名单的情形。 （三）任命/免职的原因 为了提高公司经营管理水平，根据《公司法》和《公司章程》有 关规定，公司董事会选举董事张文强先生为公司第一届董事会副董事 长。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会成员人数的影响 本次选举副董事长对董事会成员人数无影响。 （二）对公司生产、经营上的影响 任命张文强先生为公司副董事长符合公司战略规划和实际发展 的需要，有利于提高公司综合治理水平，对公司未来发展产生积极影 响。 公告编号： 2017-036 3 三、备查文件目录 《 成都可为科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》 成都可为科技股份有限公司 董 事 会 2017 年 9 月 27 日