证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2017-067 安徽皖通科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年9月 8日刊登《安徽皖通科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的 通知》； 2、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况； 3、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1、现场会议时间：2017年9月27日14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月27日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年9月26日15:00至2017年9月27日15:00期间的任意时间。 3、召开地点：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司会议室 4、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长王中胜先生 7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 1、会议总体情况 出席本次股东大会的股东及股东授权代表总计10人，代表股份 62,799,459股，占公司有表决权股份总数的17.9260%。 2、现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计5人，代 表股份62,765,059股，占公司有表决权股份总数的17.9161%。 3、网络投票情况 参与本次股东大会网络投票的股东共计5人，代表股份34,400 股，占公司有表决权股份总数的0.0098%。 4、出席本次股东大会的还有公司其他高级管理人员和见证律师。 三、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议如下议案： 1、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》 表决结果：同意62,799,459股，占出席会议有效表决权股份总 数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决结果：同意34,400股，占出席会议中 小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占 出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2、逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》 2.1发行股份购买资产 2.1.1交易方案及交易方式 表决结果：同意62,799,459股，占出席会议有效表决权股份总 数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决结果：同意34,400股，占出席会议中 小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占 出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.1.2标的资产的交易价格及定价依据 表决结果：同意62,799,459股，占出席会议有效表决权股份总 数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决结果：同意34,400股，占出席会议中 小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占 出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.1.3发行股票的种类和面值 表决结果：同意62,799,459股，占出席会议有效表决权股份总 数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决结果：同意34,400股，占出席会议中 小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占 出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.1.4发行方式及发行对象 表决结果：同意62,799,459股，占出席会议有效表决权股份总 数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决结果：同意34,400股，占出席会议中 小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占 出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.1.5定价基准日、定价依据和发行价格 表决结果：同意62,799,459股，占出席会议有效表决权股份总 数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决结果：同意34,400股，占出席会议中 小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占 出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.1.6发行数量 表决结果：同意62,799,459股，占出席会议有效表决权股份总 数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决结果：同意34,400股，占出席会议中 小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占 出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.1.7锁定期安排 表决结果：同意62,799,459股，占出席会议有效表决权股份总 数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决结果：同意34,400股，占出席会议中 小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占 出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.1.8业绩承诺及补偿 表决结果：同意62,799,459股，占出席会议有效表决权股份总 数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决结果：同意34,400股，占出席会议中 小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占 出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.1.9发行股份的上市地点 表决结果：同意62,799,459股，占出席会议有效表决权股份总 数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决结果：同意34,400股，占出席会议中 小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占 出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.1.10过渡期期间损益归属 表决结果：同意62,799,459股，占出席会议有效表决权股份总 数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决结果：同意34,400股，占出席会议中 小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占 出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.1.11标的资产交割和违约责任 表决结果：同意62,799,459股，占出席会议有效表决权股份总 数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决结果：同意34,400股，占出席会议中 小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占 出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.1.12公司滚存未分配利润的处理 表决结果：同意62,799,459股，占出席会议有效表决权股份总 数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决结果：同意34,400股，占出席会议中 小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占 出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.1.13本次发行决议的有效期 表决结果：同意62,799,459股，占出席会议有效表决权股份总 数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决结果：同意34,400股，占出席会议中 小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占 出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.2发行股份募集配套资金 2.2.1股份发行对象及认购方式 表决结果：同意62,799,459股，占出席会议有效表决权股份总 数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决结果：同意34,400股，占出席会议中 小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占 出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.2.2发行股份的种类和面值 表决结果：同意62,799,459股，占出席会议有效表决权股份总 数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决结果：同意34,400股，占出席会议中 小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占 出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.2.3发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格 表决结果：同意62,799,459股，占出席会议有效表决权股份总 数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决结果：同意34,400股，占出席会议中 小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占 出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.2.4发行数量 表决结果：同意62,799,459股，占出席会议有效表决权股份总 数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决结果：同意34,400股，占出席会议中 小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占 出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.2.5募集配套资金用途 表决结果：同意62,799,459股，占出席会议有效表决权股份总 数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决结果：同意34,400股，占出席会议中 小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占 出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.2.6锁定期安排 表决结果：同意62,799,459股，占出席会议有效表决权股份总 数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决结果：同意34,400股，占出席会议中 小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占 出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.2.7公司滚存未分配利润的处理 表决结果：同意62,799,459股，占出席会议有效表决权股份总 数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决结果：同意34,400股，占出席会议中 小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占 出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.2.8上市地点 表决结果：同意62,799,459股，占出席会议有效表决权股份总 数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决结果：同意34,400股，占出席会议中 小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占 出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.2.9决议有效期 表决结果：同意62,799,459股，占出席会议有效表决权股份总 数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决结果：同意34,400股，占出席会议中 小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占 出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 3、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》 表决结果：同意62,799,459股，占出席会议有效表决权股份总 数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决结果：同意34,400股，占出席会议中 小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占 出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 4、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要》 表决结果：同意62,799,459股，占出席会议有效表决权股份总 数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决结果：同意34,400股，占出席会议中 小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占 出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 5、审议通过《关于本次交易不构成 第十三条规定的重组上市的议案》 表决结果：同意62,799,459股，占出席会议有效表决权股份总 数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决结果：同意34,400股，占出席会议中 小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占 出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 6、审议通过《关于本次交易符合 第四条规定的议案》 表决结果：同意62,799,459股，占出席会议有效表决权股份总 数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决结果：同意34,400股，占出席会议中 小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占 出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 7、审议通过《关于本次交易符合 第四十三条规定的议案》 表决结果：同意62,799,459股，占出席会议有效表决权股份总 数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决结果：同意34,400股，占出席会议中 小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占 出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 8、审议通过《关于签订附条件生效的 的议案》 表决结果：同意62,799,459股，占出席会议有效表决权股份总 数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决结果：同意34,400股，占出席会议中 小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占 出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 9、审议通过《关于签订附条件生效的 的议案》 表决结果：同意62,799,459股，占出席会议有效表决权股份总 数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决结果：同意34,400股，占出席会议中 小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占 出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 10、审议通过《关于批准本次交易审计报告、评估报告及审阅报告的议案》 表决结果：同意62,799,459股，占出席会议有效表决权股份总 数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决结果：同意34,400股，占出席会议中 小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占 出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 11、审议通过《公司董事会关于发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》 表决结果：同意62,799,459股，占出席会议有效表决权股份总 数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决结果：同意34,400股，占出席会议中 小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占 出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次交易相关事宜的议案》 表决结果：同意62,799,459股，占出席会议有效表决权股份总 数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决结果：同意34,400股，占出席会议中 小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占 出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 13、审议通过《关于本次交易摊薄公司即期回报情况及填补措施和相关主体承诺的议案》 表决结果：同意62,799,459股，占出席会议有效表决权股份总 数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决结果：同意34,400股，占出席会议中 小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占 出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所：通力律师事务所 2、见证律师：余鸿、孙文 3、结论性意见：本次会议召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果合法有效。 五、备查文件 1、《安徽皖通科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决 议》； 2、通力律师事务所出具的《关于安徽皖通科技股份有限公司2017 年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2017年9月27日