第六届董事会2017年度第九次临时会议决议公告 共 3页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2017-071 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第六届董事会2017年度第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第六届董事会 2017年 度第九次临时会议通知于2017年9月19日以专人送达、电子邮件或传 真等方式发出，2017年9月27日会议以通讯表决方式如期召开。会议 应到董事9名，实到董事9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公 司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议： 一、关于为华素制药向盛京银行申请10,000万元综合授信提供担 保的议案； 9票同意，0票反对，0票弃权； 本议案获得通过。 本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）拟向盛京银行股份有限公司北京顺义支行（以下简称：盛京银行）申请10,000万元综合授信，授信期限2年，公司拟同意上述授信事宜，并为其提供信用担保。 华素制药已出具书面《反担保函》。 根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事 2/3 以上同 意通过。 因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50％，根据证 监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求， 第 1页 第六届董事会2017年度第九次临时会议决议公告 共 3页 此项担保尚需提交公司股东大会审议。 有关协议尚未签署。 详见同日公司《对外担保公告》，公告编号：2017-072号。 二、关于召开2017年第四次临时股东大会的议案。 9票同意，0票反对，0票弃权； 本议案获得通过。 公司决定召开2017年第四次临时股东大会： 1、召集人：公司第六届董事会 2、召开时间： （1）现场会议时间：2017年10月17日（周二）下午14:50； （2）网络投票时间：2017年10月16日（周一）―2017年10月 17日（周二）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年10月17日（周二）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年10月16 日（周一）15:00至2017年10月17日（周二）15:00期间的任意时间。 3、召开方式：现场会议与网络投票相结合 4、股权登记日：2017年10月10日（周二） 5、召开地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦14层会 议室 6、会议审议事项： 关于为华素制药向盛京银行申请 10,000万元综合授信提供担保的 议案 详见同日公司《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》，公 告编号：2017-073号。 第 2页 第六届董事会2017年度第九次临时会议决议公告 共 3页 备查文件： 第六届董事会2017年度第九次临时会议决议 特此公告 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 董事会 二O一七年九月二十七日 第 3页