证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2017-073 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于召开2017年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司定于 2017年10月17日（周二）采用现场会议与网络投票 相结合的方式召开2017年第四次临时股东大会。 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2017年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第六届董事会 公司第六届董事会 2017 年度第九次临时会议审议通过关于召开 公司2017年第四次临时股东大会的议案。 3、董事会认为：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、本次股东大会召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2017年10月17日（周二）下午14:50； （2）网络投票时间：2017年10月16日（周一）―2017年10 月17日（周二）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年10月17日（周二）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年10月 16日（周一）15:00至2017年10月17日（周二）15:00期间的任意 时间。 5、会议召开的方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 第 1页 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2017年10 月10日（周二）。 7、出席对象： (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 即2017年10月10日（周二）下午收市时在中国结算深圳分公司 登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。 8、现场会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大 厦14层会议室 二、会议审议事项： 关于为华素制药向盛京银行申请 10,000 万元综合授信提供担保 的议案 议案内容详见同日公司《第六届董事会2017年度第九次临时会议 决议公告》，公告编号：2017-071 号；《对外担保公告》，公告编号： 2017-072号。 公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》； 公司信息披露指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以 第 2页 投票 非累积投票提案 1.00 关于为华素制药向盛京银行申请 √ 10,000万元综合授信提供担保的议案 四、会议登记等事项 （一）本次股东大会会议登记方法： 1、登记方式： 法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。 个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。 2、登记时间：2017年 10月 12 日、10月 13 日，每日上午 9:30―11:30、下午14：00―16:00； 3、登记地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦8层董 事会秘书处（邮政编码：100081）。 4、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授权委托书》。 5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。 （二）其他事项： 1、联系电话：（010）57768012；传真：（010）57768100。 2、联系人：田�h、宋楠 3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 见附件1。 六、备查文件： 第六届董事会2017年度第九次临时会议决议 第 3页 （此页无正文） 特此公告 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 董事会 二O一七年九月二十七日 第 4页 附件1、参加网络投票的具体操作流程 根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2016 年修 订），公司2017年第四次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下： 一．网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360931”，投票简称为“中科投票”。 2.优先股的投票代码与投票简称：无 3. 填报表决意见或选举票数 对于本次股东大会审议的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二.通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2017年10月17日的交易时间，即9:30―11:30和13:00― 15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三.通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月16日（周一）（现场股东 大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年10月17日（周二）（现场股 东大会结束当日）下午3：00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 第 5页 附件2： 授权委托书 兹授权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发 展（控股）股份有限公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使对本会议案的表决权。 委托人签名或盖章： 证件名称： 证件号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人签名： 证件名称： 证件号码： 受托日期： 委托人表决指示： 如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□ 否□ 委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）： 本次股东大会提案表决意见表 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏 目可以投票 非累积投 票提案 1.00 关于为华素制药向盛京银行 √ 申请10,000万元综合授信提 供担保的议案 日 期： 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 第 6页