公告编号：2017-【037】 证券代码：835306 证券简称：得润宝 主办券商：平安证券 杭州得润宝油脂股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年9月28日 2、会议召开地点：浙江省临安市青山湖街道天柱街80公司会议 室 3、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长黄小平 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2017年9月12日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台上刊登了本次年度股东大会的通知公告。本次股东大会召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《杭州得润宝油脂股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 公告编号：2017-【037】 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持 有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名孟凡兵、张宝山等18人为公司核心员工 的议案》 1.议案内容： 为增强公司管理团队和业务团队的稳定性，吸引与留住优秀人才，保证公司的长期稳健发展，结合公司实际情况，公司董事会提名孟凡兵、张宝山、方浙新、周圆、王建平、张山林、王小军、郭英飞、李玉燕、郝苒、孟艳、刘明强、许开双、马蕊、杨国庆、戴妙、蔡继元、殷元平等18名员工为核心员工，并于2017年9月13日至2017年9月20日根据《非上市公众公司监督管理办法》向公司全体员工公示并征求意见，公司员工对上述核心员工的提名如有任何异议应于公示期间内以书面形式提出，公司将于2017年9月21日召开公司职工代表大会和公司第一届第七次监事会，审议本次提名的公司核心员工名单并发表明确意见。 2.议案表决结果： 同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃 权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决 公告编号：2017-【037】 （二）审议通过《杭州得润宝油脂股份有限公司募集资金管理制度》的议案. 1.议案内容： 现将公司《杭州得润宝油脂股份有限公司募集资金管理制度》的议案提请各位董事审议，详见本议案所附《杭州得润宝油脂股份有限公司募集资金管理制度》。 2.议案表决结果： 同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃 权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决 三、备查文件目录 《杭州得润宝油脂股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》 《杭州得润宝油脂股份有限公司募集资金管理制度》 特此公告 杭州得润宝油脂股份有限公司 董事会 2017年9月28日