杭州得润宝油脂股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月9日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：网络 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：黄小平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共24人，持有表决权的股份总数3420万股，占公司有表决权股份总数的95%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》》议案 1.议案内容： 公司董事会在2018年结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司的2018年度各项运营结果，对2018年董事会工作进行总结，并形成《2018年度董事会工作报告》。 同意股数34,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》》议案 1.议案内容： 公司监事会在2018年结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司的2018年度各项运营结果，对2017年监事会工作进行总结，并形成《2018年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数34,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《《关于<2018年度财务决算报告>的议案》》议案 1.议案内容： 根据公司截止2018年12月31日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，形成《2018年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数34,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，基于股东长期利益考虑，2018年度拟不进行利润分配。 2.议案表决结果： 同意股数34,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）审议通过《《关于<2018年度报告及摘要>的议案》》议案 1.议案内容： 审议《杭州得润宝油脂股份有限公司2017年度报告》及《杭州得润宝油脂股份有限公司2018年度报告摘要》。 2.议案表决结果： 同意股数34,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （六）审议通过《《关于<2019年财务预算方案>的议案》》议案 1.议案内容： 2019年度，公司将持续开拓国内市场，扩大公司主营业务的市场销售份额，根据公司2019年度的经营发展计划确定经营目标，编制《2019年财务预算方案》。 2.议案表决结果： 同意股数34,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （七）审议通过《《预计2019年度日常关联交易的议案》》议案 1.议案内容： 该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.cc/index）的《杭州得润宝油脂股份有限公司预计2019年日常性关联交易公告》（公告编号：2019-013 ）。 2.议案表决结果： 同意股数34,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （八）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计 机构的议案》议案 1.议案内容： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数34,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所 （二）律师姓名：常爱民、沈亚庆 （三）结论性意见 合法有效 四、备查文件目录 《杭州得润宝油脂股份有限公司2018年年度股东大会决议》 杭州得润宝油脂股份有限公司 董事会 2019年5月10日