公告编号：2017-083 证券代码：839091 证券简称：圣点科技 主办券商：国融证券 山西圣点世纪科技股份有限公司 关于2017年第十次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 山西圣点世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年 9月 21日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站 （www.neeq.com.cn）披露了公司《2017年第十次临时股东大会通知 公告》（公告编号：2017-079），定于2017年10月9日上午9时召开 公司2017年第十次临时股东大会，会议的股权登记日为2017年9月 29日。 二、新增临时提案基本情况 2017年9月26日，公司董事会收到单独持有公司64.43%股份的 股东张�@提交的《关于提请公司2017年第十次临时股东大会增加临 时提案的函》，提议在公司 2017 年第十次临时股东大会增加以下议 案： 1、《关于公司全资子公司变更经营范围及修改章程的议案》 议案内容：公司全资子公司山西圣点唯实科技有限公司因业务发展需要，拟将经营范围变更为计算机软硬件的销售及技术开发、技术 公告编号：2017-083 转让、技术服务；综合布线；计算机系统集成服务；电子产品的技术开发、技术转让及技术咨询服务，并相应修改子公司章程，具体以登记机关核准变更的内容为准。 三、董事会关于增加临时提案的意见 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定：“单独或者合计持有 公司 3％以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提 案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会 补充通知，说明临时提案的内容。” 股东张�@现合计持有公司36,080,000股股份，占公司总股本的 64.43%，其在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会， 关于新增临时股东大会临时提案的提案人、提交时间的要求均符合 《公司法》、《公司章程》等规定，且提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、行政法规及公司章程的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2017 年第十次临时股东大会审议。 四、股东大会的其他事项 除上述变动外，公司2017年第十次临时股东大会的召开日期、 时间、地点、方式和股权登记日等相关事项不变。 五、备查文件目录 《关于提请公司2017年第十次临时股东大会增加临时提案的 函》 特此公告！ 公告编号：2017-083 山西圣点世纪科技股份有限公司 董事会 2017年9月28日