公告编号：2017-005 证券代码：872094 证券简称：惠而顺 主办券商：银河证券 上海惠而顺精密工具股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 上海惠而顺精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议通知于2017年9月22日通过邮件通知各位董事。会议于2017年9月27日上午9时在公司会议室召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长王季顺先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 (一)审议并通过《关于向交通银行宝山支行申请流动资金贷款的议案》； 1. 议案内容：因经营周转需要，同意公司向交通银行宝山支行申请流动资金贷款，共 计人民币200万元，期限为一年，年利率为5.22%，王季顺、孙慧娥、王梦怡以其 房产提供抵押担保，王季顺、孙慧娥提供连带责任保证。本次议案涉及的关联交易 已于2016年度股东大会预计并审议通过； 2. 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全部票数的100%； 3. 回避表决情况：关联董事王季顺、孙慧娥、王梦怡回避表决，因表决人数不足3 人，全体董事均参与表决。 (二)审议并通过《关于向上海力合融资租赁股份有限公司申请融资租赁贷款的议案》； 1. 议案内容：因经营周转需要，同意公司向上海力合融资租赁股份有限公司申请融资 租赁贷款，共计人民币250万元（其中保证金26万元），期限为三年，年利率为 5.93%，王季顺、孙慧娥、王梦怡、上海惠而顺精工科技发展有限公司提供连带责 任保证。本次议案涉及的关联交易已于2016年度股东大会预计并审议通过； 2. 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全部票数的100%； 3. 回避表决情况：关联董事王季顺、孙慧娥、王梦怡回避表决，因表决人数不足3 人，全体董事均参与表决。 三、备查文件 《上海惠而顺精密工具股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》 1|2 公告编号：2017-005 特此公告 上海惠而顺精密工具股份有限公司董事会 2017年9月27日 2|2