公告编号：2017-070 证券代码：832897 证券简称：回头客 主办券商：中信证券 回头客食品集团股份有限公司 关于实际控制人及其配偶为全资子公司吉林回头客食品有限公司向银行申请授信提供担保的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 公司全资子公司吉林回头客食品有限公司拟向兴业银行股份有限公司申请总额不超过5,000万元的综合授信，由公司实际控制人黄福阳先生及其配偶曾小梅女士提供担保。 (二)关联方关系概述 黄福阳先生系公司股东、实际控制人，同时担任公司董事长、总经理。曾小梅女士系黄福阳先生配偶。 上述交易构成关联交易。 (三)表决和审议情况 2017年9月26日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于实际控制人及其配偶为全资子公司吉林回头客食品有限公司向银行申请授信提供担保的议案》，会议应出席董事9人，实际出席 公告编号：2017-070 董事9人，通过7票、回避2票、反对0票、弃权0票，董事黄福阳、黄建雄因关联关系回避表决，本次关联交易还需提交临时股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 黄福阳 福建省厦门市思明区 - - 天一楼巷 曾小梅 福建省厦门市思明区 天一楼巷 （二）关联关系 黄福阳先生系公司股东、实际控制人，同时担任公司董事长、总经理。曾小梅女士系黄福阳先生配偶。 三、交易协议的主要内容 公司全资子公司吉林回头客食品有限公司拟向兴业银行股份有限公司申请总额不超过5,000万元的综合授信，由公司实际控制人黄福阳先生及其配偶曾小梅女士提供担保。实际金额与利率以银行最终批准授信及双方签订的合同为准。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 上述关联交易，关联方未收取公司担保费用，不存在损害公司和其它股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 公告编号：2017-070 (一)必要性和真实意图 关联方为公司提供担保，有利于提高公司的筹资效率，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。 (二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易有利于公司筹措资金，解决公司因业务发展产生的资金需求，有利于公司日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。 六、备查文件目录 （一）《回头客食品集团股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》； （二）《回头客食品集团股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》。 特此公告。 回头客食品集团股份有限公司 董事会 2017年9月28日