公告编号：2017-071 证券代码：832897 证券简称：回头客 主办券商：中信证券 回头客食品集团股份有限公司 对外投资公告(设立全资子公司） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟设立全资子公司福建良时美物餐饮管理有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准登记为准），注册地为惠安县（待定，以工商行政管理部门核准登记为准），注册资本为人民币 10,000,000.00元。 (二)审议和表决情况 2017年9月26日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通 过了《关于投资设立全资子公司的议案》。表决结果：同意9票； 反对 0 票；弃权 0 票。本次对外投资不构成关联交易，故无须回 避表决。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 该子公司的设立需要经过当地工商行政管理部门登记核准。 (四)本次对外投资的新领域 本次对外投资不涉及进入新的行业领域。 公告编号：2017-071 二、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式：货币出资。 本次对外投资的出资说明： 本次出资为自有资金。 (二)投资标的基本情况 名称：福建良时美物餐饮管理有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准登记为准） 注册地：惠安县（待定，以工商行政管理部门核准登记为准）经营范围：糕点、面包制造；糕点、面包零售；其他饮料及冷饮服务；茶饮料及其他饮料制造；饼干及其他焙烤食品制造；信息技术咨询服务；工艺美术品及收藏品零售；其他文化用品零售;其他企业服务（最终以工商核定为准）。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 回头客食品集 团股份有限公 人民币 10,000,000.00 100.00% 司 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次对外投资符合公司发展战略，对公司市场的开拓具有重要 公告编号：2017-071 的战略意义。本次对外投资将进一步拓宽公司业务领域，提高公司综合竞争力和盈利水平，为公司长期发展培育新的利润增长点，对公司长远发展具有积极的意义。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险，公司将完善各项内部控制，明确经营策略和风险防范机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，以确保投资的安全与收益。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，本次对外投资有利于公司业务发展，提高公司竞争力，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。 四、备查文件目录 《回头客食品集团股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》特此公告。 回头客食品集团股份有限公司 董事会 2017年9月28日