证券代码：834805 证券简称：淘粉吧 主办券商：国金证券 杭州淘粉吧网络技术股份有限公司 追认设立参股公司杭州玛仔控股有限公司的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司于2017年6月20日与陈达伟和王泽标共同出资设立参 股公司杭州玛仔控股有限公司，注册地为杭州，注册资本为人民币1,000,000.00元，其中本公司认缴出资人民币200,000.00元，占注册资本的20.00%，陈达伟认缴出资人民币736,000元,占注册资本的73.6%,王泽标认缴出资人民币 64,000元,占注册资本的6.4%。本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。 （二）审议和表决情况 2017年9月26日第一届董事会第二十一次会议对上述对外投 资事项进行追认。表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次参股公司的设立已于2017年6月20日经注册地工商行政 管理部门注册登记。 （四）本次对外投资不涉及进入新的领域 二、交易对手方的情况介绍 （一）交易对手方 交易对手方姓名：陈达伟 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：浙江省淳安县千岛湖镇新安北路37幢4301室 交易对手方与本公司不存在关联关系。 （二）交易对手方 交易对手方姓名：王泽标 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：杭州市下城区体育场路423号 交易对手方与本公司不存在关联关系。 三、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资 本次对外投资的出资说明： 本次对外投资的资金主要来自于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：杭州玛仔控股有限公司 注册地址：浙江省杭州市拱墅区丰潭路508号天行国际中心7号 楼1622室 经营范围：股权投资;投资管理;接受企业委托从事资产管理;投资咨询(除证券、期货)(上述经营范围未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务);电子商务技术、网络信息技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让(凡涉及许可证、资质证书的,凭有效许可证、资质证书经营);经济信息咨询;财务咨询;企业管理咨询;市场营销策划;企业形象策划;网页设计;计算机软硬件、电子产品的批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（万 出资比例 元） 陈达伟 人民币 73.60 73.60% 杭州淘粉吧网络技术股 人民币 20.00 20.00% 份有限公司 王泽标 人民币 6.40 6.40% 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 为最大化保障本公司在旗下参股公司的权益，杭州玛瑙湾科技有限公司（以下简称“玛瑙湾”）的原股东陈达伟、王泽标、杭州淘粉吧网络技术有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）共同出资设立了杭州玛仔控股有限公司（以下简称“玛仔控股”），原股东们在玛仔控股的持股比例与其在玛瑙湾的持股比例一致。原股东们通过把持有玛瑙湾的全部股权转让给玛仔控股，由玛仔控股全资控股玛瑙湾，转让股权后原股东们通过玛仔控股间接持有玛瑙湾股权，享有的股权比例并未发生本质变化，同时本公司将享有未来玛仔控股通过设立其他子公司开展新业务所带来的收益。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是公司从长远利益出发所作出的慎重决策，但仍存在一定的经营和管理风险。公司将协助完善子公司参股公司的管理制度，明确经营策略和风险管理，建立内部控制监督机制，组建良好的管理团队，积极防范和应对上述风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资可最大化保障本公司在参股公司所拥有的权益，对公司未来的业绩增长具有积极意义。不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 六、备查文件目录 《杭州淘粉吧网络技术股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》 杭州淘粉吧网络技术股份有限公司 董事会 2017年9月28日