证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：2017-042 上海新世界股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2017年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2017年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017年10月16日 14点30分 召开地点：上海黄浦剧场-小剧场（上海市北京东路780号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017年10月16日 至2017年10月16日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A股股东 非累积投票议案 1 关于修订《上海新世界股份有限公司董事会议事规则》 √ 的议案 2 关于修订《上海新世界股份有限公司监事会议事规则》 √ 的议案 3 关于制定《上海新世界股份有限公司对外投资管理制 √ 度》的议案 4 关于制定《上海新世界股份有限公司对外担保管理制 √ 度》的议案 5 关于制定《上海新世界股份有限公司股东大会网络投票管 √ 理制度》的议案 6 关于制定《上海新世界股份有限公司累积投票制实施细 √ 则》的议案 7 关于制定《上海新世界股份有限公司中小投资者单独计 √ 票管理办法》的议案 8 关于上海新世界股份有限公司继续使用募集资金购买 √ 理财产品的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案经公司十届二次、三次董事会；十届二次、三次监事会审议通过，相关内容分别刊登于2017年8月30日、9月29日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600628 新世界 2017/10/10 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 1、公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡； 2、法人股东持营业执照复印件及法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续； 3、异地股东可用信函或传真的方式登记，还需提供与上述第1、2条规定的 有效证件的复印件(登记时间同下, 信函以本市收到的邮戳为准)。 4、登记时间：2017年10月12日(星期四) 9:00-16:00。 5、登记地址：上海东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大楼)。 6、交通方式：地铁2号线、11号线, 公交01、20、44、62、825路至江苏 路站下。 7、登记场所联系电话：(021)52383315 登记场所传真电话：(021)52383305 六、 其他事项 1、公司地址：上海市南京西路2～88号 邮编：200003 联系电话：(021)63588888×3329 传 真：(021)63588888×3721 联系部门：本公司董事会办公室 2、会期半天, 出席会议者食宿及交通费请予自理；根据有关规定, 本次股 东大会不发礼品(包括有价票券), 希各周知。 特此公告。 上海新世界股份有限公司董事会 2017年9月29日 附件1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权委托书 授权委托书 上海新世界股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年 10月16日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于修订《上海新世界股份有限公司董事会议事规 则》的议案 2 关于修订《上海新世界股份有限公司监事会议事规 则》的议案 3 关于制定《上海新世界股份有限公司对外投资管理 制度》的议案 4 关于制定《上海新世界股份有限公司对外担保管理 制度》的议案 5 关于制定《上海新世界股份有限公司股东大会网络 投票管理制度》的议案 6 关于制定《上海新世界股份有限公司累积投票制实 施细则》的议案 7 关于制定《上海新世界股份有限公司中小投资者单 独计票管理办法》的议案 8 关于上海新世界股份有限公司继续使用募集资金 购买理财产品的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。