公告编号： 2017-034 1 证券代码： 430705 证券简称： 万惠金科 主办券商： 中投证券 广州万惠金控科技股份有限公司 高级管理人员变动公告 一、 任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二 十二次会议于 2017 年 9 月 29 日审议并通过： 1、任命胡新先生为公司总经理，任期自 2017 年 9 月 29 日起至 2018 年 8 月 29 日。 2、任命徐铁诚先生为公司副总经理，任期自 2017 年 9 月 29 日 起至 2018 年 8 月 29 日。 本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。 到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由董事 长陈宝国先生主持。 以上决议表决情况为： 1、 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，胡新回避表决。 2、 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，徐铁诚回避表决。 （二）被任免董监高的基本情况 1、该任命总经理胡新持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 2、该任命副总经理徐铁诚持有公司股份 0 股，占公司股本的 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号： 2017-034 2 0.00%。 （三）任命/免职的原因 因公司内部工作安排，陈宝国、 胡新不再担任公司总经理及副总 经理职务， 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会聘任 胡新为公司新任总经理； 经公司总经理提名，聘任徐铁诚为公司新任 副总经理。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（ 监事会）成员人数的影响 本次任命对公司董事会（ 监事会）成员人数没有影响。 （二）对公司生产、经营上的影响 本次任命对公司生产、经营上没有造成不利影响。 三、备查文件目录 《 广州万惠金控科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议 决议》 广州万惠金控科技股份有限公司 董 事 会 2017 年 9 月 29 日