公告编号：2017-031 证券代码：430705 证券简称：万惠金科 主办券商：中投证券 广州万惠金控科技股份有限公司 董事、高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2017年9月27日收到总经理陈宝国先生递交 的因公司内部工作调动的辞职报告。该辞职总经理持有公司股份0股， 占公司股本的0.00%。陈宝国辞职后继续担任公司董事长职务。 本公司董事会于2017年9月27日收到副总经理胡新先生递交的 因公司内部工作调动的辞职报告。该辞职副总经理持有公司股份0股， 占公司股本的0.00%。胡新辞职后继续担任公司董事职务。 本公司董事会于2017年9月27日收到董事康德胜先生递交的辞 职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。康德 胜先生辞职后不再担任公司其他职务。 （二）辞职原因 陈宝国与胡新因公司内部工作安排，不再担任总经理和副总经理职务；康德胜因个人原因辞去董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）对公司董事会成员人数的影响 公告编号：2017-031 康德胜的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。 根据《中华人民共和或公司法》及《公司章程》的相关规定,如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,履行董事职务,故康德胜的辞职申请将在股东大会选举新任董事后生效。 （二）对公司生产、经营上的影响 陈宝国、胡新因公司内部工作安排不再担任总经理及副总经理职务，康德胜辞去董事职务不会对公司生产、经营造成不利影响。 三、备查文件目录 （一）《公司总经理陈宝国的辞职报告》 （二）《公司副总经理胡新的辞职报告》 （三）《公司董事康德胜的辞职报告》 广州万惠金控科技股份有限公司 董事会 2017年9月29日