公告编号：2017-045 证券代码：838649 证券简称：爵维科技 主办券商：安信证券 北京爵维科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年9月19日，电话、邮件。 2、会议召开时间：2017年9月29日 3、会议召开地点：董事长办公室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事会 6、会议主持人：董事长韩伯翰 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议由董事长韩伯翰先生主持，应参加 会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议 公告编号：2017-045 的董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过关于《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》 1、议案内容 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京爵维科技股份有限公司对外投资公告（设立全资子公司情况）》（公告编号：2017-046）。 2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，所有董事无需回避。 4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于拟对外投资设立参股公司的议案》； 1、具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京爵维科技股份有限公司对外投资公告（参股公司）》（公告编号：2017-047）。 2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票 3、回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 备查文件目录 经与会董事签字确认的《北京爵维科技股份有限公司第一 届董事会第十七次会议决议》。 公告编号：2017-045 特此公告。 北京爵维科技股份有限公司 董事会 2017年9月29日