公告编号：2017-046 证券代码：430347证券简称：地大信息 主办券商：华安证券 武汉地大信息工程股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 武汉地大信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2017年9月29日在公司会议室举行。会议通知于2017年9月18日以书面通知方式向各位董事发出。本次会议由董事长张时忠召集并主持。本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人，公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过以下议案： （一）审议通过《2017年上半年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议； 议案内容：具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的公告《2017年上半年度权益分派预案公告》（公告编号：2017-047）。 表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 公告编号：2017-046 （二）审议通过《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议案》 议案内容：审议《2017年上半年度利润分配方案的议案》。 表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 三、备查文件 1、经与会董事签字确认的《武汉地大信息工程股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。 特此公告。 武汉地大信息工程股份有限公司 董事会 2017年9月29日