证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2017-069 福建金森林业股份有限公司 关于公司第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2017年9月26日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2017年9月29日下午4点30分在将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室以现场的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事列席了会议。会议由董事张锦文先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，举手表决通过了如下决议： （一）、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关 于选举公司第四届董事会董事长的议案》 董事会选举张锦文先生为公司第四届董事会董事长，任期自审议通过之日起至公司第四届董事会届满止（张锦文先生简历详见附件）。公司独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关 于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 董事会选举蔡清楼先生为公司第四届董事会副董事长，任期自审议通过之日起至公司第四届董事会届满止（蔡清楼先生简历详见附件）。公司独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （三）、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关 于选举公司第四届董事会各专门委员会组成人员的议案》 董事会选举第四届董事会各专门委员会成员如下： 1、战略决策委员会：（5名） 主任委员：张锦文 委员：蔡清楼、郑溪欣（独立董事）、张火根（独立董事）、王吓忠（独立董事） 2、审计委员会：（3名） 主任委员：张火根（独立董事） 委员：郑溪欣（独立董事）、潘隆应 3、薪酬与考核委员会：（3名） 主任委员：郑溪欣（独立董事） 委员：周文刚、王吓忠（独立董事） 4、提名委员会：（3名） 主任委员：王吓忠（独立董事） 委员：张锦文、张火根（独立董事） 上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。 （四）、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关 于聘任公司总经理的议案》 董事会同意聘任周文刚先生为公司总经理，任期自审议通过之日起至公司第四届董事会届满止（周文刚先生简历详见附件）。公司独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （五）、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于 聘任公司副总经理的议案》 董事会同意聘任江介宝先生、李浙先生、施振贤先生、林煜星先生为公司副总经理，任期自审议通过之日起至公司第四届董事会届满止（副总经理简历详见件）。公司独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （六）、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于 聘任公司财务总监的议案》 董事会同意聘任陈艳萍女士为公司财务总监，任期自审议通过之日起至公司第四届董事会届满止（陈艳萍女士简历详见附件）。公司独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （七）、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于 聘任公司总工程师的议案》 董事会同意聘任廖云华先生为公司总工程师，任期自审议通过之日起至公司第四届董事会届满止（廖云华先生简历详见附件）。公司独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （八）、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于 聘任公司董事会秘书的议案》 董事会同意聘任林煜星先生为公司董事会秘书，林煜星先生已获得深圳证券交易所认可的《董事会秘书资格证书》，其董事会秘书任职资格已获深圳证券交易所无异议审核通过，任期自审议通过之日起至公司第四届董事会届满止（林煜星先生简历详见附 件 ）。 公 司独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 林煜星先生联系方式： 办公电话：0598-2359216 传真：0598-2327339 通信地址：福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦 邮编：353300 电子邮箱：linyx2013@163.com （九）、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于 聘任公司内部审计部门负责人的议案》 董事会同意聘任江炜女士为公司内部审计部门负责人，任期自审议通过之日起至公司第四届董事会届满止（江炜女士简历详见附件）。 三、备查文件 1、福建金森林业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议； 2、独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。 特此公告！ 福建金森林业股份有限公司 董事会 2017年9月29日 附件: 简历 （一）张锦文先生 张锦文先生，中国国籍，无境外居留权，1972年6月出生，在职研究生学 历，工程师职称。现任公司董事，福建金森集团有限公司董事长、总经理、法人代表。 张锦文先生目前不持有公司股份，在公司控股股东福建金森集团有限公司担任董事长、总经理、法人代表职务,与实际控制人不存在关联关系。除在福建金森集团有限公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 （二）蔡清楼先生 蔡清楼先生，中国国籍，无境外居留权，1967年12月出生，大学本科学历， 高级经济师。现任公司董事，福建金森集团有限公司董事、战略部总监。 蔡清楼先生目前不持有公司股份，在公司控股股东福建金森集团有限公司担任董事、战略部总监，与实际控制人不存在关联关系。除在福建金森集团有限公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 （三）周文刚先生 周文刚先生，中国国籍，无境外居留权，1969年2月出生，本科学历，林 业助理工程师。现任福建金森林业股份有限公司副总经理。 周文刚先生目前不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 (四)江介宝先生 江介宝先生，中国国籍，无境外居留权，1968年4月出生，本科学历，高 级物流师职称。现任福建金森林业股份有限公司副总经理。 江介宝先生目前不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 (五)李浙先生 李浙先生，中国国籍，无境外居留权，1968年8月出生，大专学历，木材 检验技师。现任福建金森林业股份有限公司副总经理。 李浙先生目前不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 (六)施振贤先生 施振贤先生，中国国籍，无境外居留权。1972年9月出生，本科学历，林 业助理工程师。现任福建金森林业股份有限公司总经理助理兼木材产销部经理。 施振贤先生目前不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 (七)陈艳萍女士 陈艳萍女士，中国国籍，无境外居留权，1970年5月生，本科学历。现任 福建金森林业股份有限公司财务总监。 陈艳萍女士目前不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 (八)廖云华先生 廖云华先生，中国国籍，无境外居留权，1966年9月出生，在职研究生学 历，林业高级工程师。现任福建金森林业股份有限公司总工程师兼战略投资及科技产业部经理。 廖云华先生目前不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 (九)林煜星先生 林煜星先生，中国国籍，无境外居留权，1989年9月出生，大学本科学历， 会计专业。现任福建金森林业股份有限公司证券事务代表。 林煜星先生目前不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 (十)江炜女士 江炜女士，中国国籍，无境外居留权，1977年9月出生，大专学历，助理 会计师职称。现任福建金森林业股份有限公司内部审计部门负责人。 江炜女士目前不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。