公告编号：2017-005 证券代码：871841 证券简称：广正股份 主办券商：长江证券 天津广正建设项目咨询股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 天津广正建设项目咨询股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第五次会议的通知于2017年9月15日书面发出，会议于2017年9月27日在公司会议室召开。会议由董事长刘弘先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 本次董事会会议应到董事5人，出席会议董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司2017年半年度利润分配预案》 1、议案内容 具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《公司2017年半年度利润分配预案》（公告编号：2017-006） 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 公告编号：2017-005 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会会议的 议案》 1、议案内容 根据《公司章程》等相关规定，公司拟于2017年10月15日在 公司会议室召开2017年第二次临时股东大会会议。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《天津广正建设项目咨询股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》 特此公告。 天津广正建设项目咨询股份有限公司公司 董事会 2017年9月29日