公告编号：2019-010 证券代码：871841 证券简称：广正股份 主办券商：长江证券 天津广正建设项目咨询股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月26日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：刘弘 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定. （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数10,160,000股，占公司有表决权股份总数的92.36%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司经营范围》的议案 1.议案内容： 公司根据业务发展需要，拟对经营范围进行变更，增加“工程项目社会稳定性风险分析与评估”，变更后的经营范围为“建设项目咨询、评估、工程监理、工程造价咨询和编审、招投标代理；规划咨询、编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、评估咨询、建设项目环境影响评价（凭资质证经营）建设工程 公告编号：2019-010 咨询、房屋建筑市政公用工程项目管理（凭资质证经营）；建筑工程设计；道路、桥梁、隧道工程设计；给排水工程设计；燃气、热力、电力工程设计；环境景观工程设计；装饰工程设计；城市规划设计及咨询；企业管理咨询；工程技术咨询服务；软件技术开发、转让、销售、咨询及服务；工程项目社会稳定性风险分析与评估。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。 2.议案表决结果： 同意股数10,160,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 （二）审议通过《关于修订公司章程》的议案 1.议案内容： 公司依据相关规定，拟就公司经营范围变更事项，对公司章程进行相应修订。 2.议案表决结果： 同意股数10,160,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 三、备查文件目录 《天津广正建设项目咨询股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》 天津广正建设项目咨询股份有限公司 董事会 2019年1月28日