证券代码： 300548 证券简称：博创科技 公告编号： 2017-049 博创科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第 二十一次会议通知于 2017 年 9 月 26 日以电子邮件形式发出， 会议于 2017 年 10 月 8 日以通讯表决方式召开。 公司本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长 ZHU WEI(朱伟)先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序 符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 1、 审议通过《 关于投资设立全资子公司的议案》 公司拟出资 1,000 万元人民币设立全资子公司，并授权公司管理层具体负责 该全资子公司的注册登记事宜。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露的《 博 创科技股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（ 2017-050）。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 博创科技股份有限公司董事会 2017 年 10 月 8 日