证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2017-050 博创科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 1、对外投资的基本情况 博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）为增强研发团队及研发实力，公司拟出资1,000万元人民币在上海投资设立全资子公司，专门从事集成光电子芯片、器件及相关设备的研发。 2、董事会审议情况 2017年10月8日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于投资设立全资子公司》的议案。董事会授权公司管理层具体负责该全资子公司的注册登记事宜。本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，不需提交公司股东大会审议。 3、本次投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。 二、设立全资子公司的基本情况 1、公司名称：博创科技上海有限公司（暂定名） 2、注册资本：人民币1,000万元 3、公司类型：有限责任公司（法人独资） 4、法定代表人：朱伟 5、经营范围：光纤、光元器件、电子元器件、集成光电子器件、半导体芯片及器件、光电子子系统、光纤通信设备及相关技术的研发、销售、技术服务。 上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。 三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响 1、设立全资子公司的目的 此次设立全资子公司旨在增强公司集成光电子芯片、器件及相关设备的开发和研究，进一步提升公司整体研发创新水平和能力，为公司的长远发展积累技术资源，为公司未来保持技术领先，抢占先发优势奠定基础。 2、存在的风险 1）本次投资设立全资子公司，还需要按照规定的程序办理注册登记手续，尚存在注册核准风险； 2）子公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的一般企业经营风险。 公司将完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求和市场变化为标准，积极防范和应对上述风险； 3）子公司经营业务中部分业务可能涉及后置审批或许可，如果经营该业务需要相关部门的审批，尚存审批风险。 3、对公司的影响 本次投资有利于增强公司研发团队及研发实力，对公司未来发展具有积极意义。本次投资所需资金为公司自有资金，投资风险可控，不会对公司财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形 公司将及时披露本次对外投资的进展或者变化情况，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。 四、备查文件 1、第三届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 博创科技股份有限公司董事会 2017年10月8日