证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号2017-068 肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 关于重大资产重组的一般风险性提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“华锋股份”或“公司”）于2017 年6月19日发布《关于重大重组事项的停牌公告》，公司股票自2017年6月19日起 停牌。由于公司预计不能在原承诺的停牌期满三个月即 2017年 9月 19日前披露 本次重大资产重组预案（或报告书），2017年 8月 30 日召开第四届董事会第五次 会议，审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》，并将该议案提交 2017年 第一次临时股东大会审议，同时披露《关于重大资产重组停牌进展暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年9月19日开市起继续停牌。公司股票停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。 2017年9月30日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。 公司拟向林程等30名交易对方非公开发行股份购买其合计持有的理工华创100% 股权。经公司与交易对方协商，初步确定理工华创100%股权的交易价格为82,736万 元，最终交易价格待公司聘请的具有证券业务资格的审计、评估机构完成对标的资产的审计、评估后，由公司与交易对方协商确定，并签署补充协议。本次交易中，华锋股份拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，金额不超过66,666万元，本次非公开发行股票总数不超过本次交易前上市公司总股本136,000,000股的20%（不超过27,200,000股），且募集资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买标的资产交易金额的100%。最终发行数量将在公司股东大会批准以及中国证监会核准 后，按照《发行管理办法》的相关规定，根据询价结果最终确定。具体内容详见公司于2017年10月9日披露于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。 根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的规定，如公司本次重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常波动，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。 公司郑重提示投资者注意投资风险。 特此公告。 肇庆华锋电子铝箔股份有限公司董事会 2017年10月9日