股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号：2017-085 天津汽车模具股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2017年10月8日10:30在公司105会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于2017年9月29日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。 会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于参与 竞拍东风实业有限公司部分股权的议案》 为抓住汽车行业发展的大好机遇，延伸产业链条，提升公司盈利能力，公司结合自身实力，拟用自有资金以现金支付的方式参与竞拍东风（十堰）实业本次公开拍卖的不超过25%的东风实业股权。 本次参与竞拍不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。按照《公司章程》、《对外投资管理制度》等的相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议，本次交易事项具有不确定性。 具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于参与竞拍东风实业有限公司部分股权的公告》(公告编号：2017-087)。 二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改 公司章程的议案》 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]39号”文核准，公司于2016 年3月2日公开发行了420万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 42,000万元。公司可转换公司债券于2016年9月9日进入转股期。 公司A股股票自2017年6月5日至2017年7月14日连续三十个交易日中 已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（7.45元/股），已经 触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。 公司2017年7月17日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于赎 回“汽模转债”的议案》，决定行使“汽模转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“汽模转债”。本次“汽模转债”赎回完成后，公司总股本增至896,241,132股，公司股本增加，需相应变更注册资本。根据上述变化修订公司章程对应的部分条款，具体详见《公司章程修正案》。 本议案需提交股东大会审议。 三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全 资子公司增资的议案》 为了推进天津汽车模具股份有限公司全资子公司 Tianjin Motor Dies Europe GmbH业务发展，改善其资产结构，公司拟出资不超过2000万欧元对其 增资。 具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于对全资子公司增资的公告》(公告编号：2017-088)。 四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》 经董事会审议，同意2017年第一次临时股东大会于2017年10月24日14:50 在公司105会议室举行。 具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于召开2017年第一次股东大会的通知》(公告编号：2017-086)。 特此公告。 天津汽车模具股份有限公司 董事会 2017年10月8日