证券代码：831036 证券简称：裕国股份 主办券商：湘财证券 湖北裕国菇业股份有限公司 对外投资（设立控股子公司贵州裕香农业）的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与王金新、吴斯光、雷勇共同出资设立控股子公司贵州裕香农业科技有限公司，注册地为贵州省黔东南州从江县，注册资本为人民币10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币4,900,000.00元，占注册资本的49.00%，王金新出资人民币2,800,000.00元，占注册资本的28.00%；吴斯光出资人民币1,300,000.00元，占注册资本的 13.00% ； 雷勇出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的10.00%。 本次对外投资构成关联交易。 (二)审议和表决情况 2017年10月09日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议 并通过本次设立控股子公司事宜，此次议案涉及关联交易事项，关联董事已回避表决。本交易生效尚需经过公司股东大会审议批准。 本交易构成关联交易。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本交易生效须经工商部门办理公司登记等。 (四)本次对外投资涉及的新领域 本次对外投资，不涉及进入新的领域。 二、交易对手方的情况介绍 自然人情形 (一) 交易对手方的情况介绍一（自然人） 交易对手方姓名：王金新 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：福建省厦门市思明区仙岳路154号2601室 与本公司存不存在关联关系：不存在 (二) 交易对手方的情况介绍二（自然人） 交易对手方姓名：吴斯光 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：浙江省庆元县岭头乡东溪村龙源路9号 与本公司存不存在关联关系：不存在 (三) 交易对手方的情况介绍三（自然人） 交易对手方姓名：雷勇 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：襄阳市襄城区胜利街半山逸品 与本公司存不存在关联关系：存在 关联关系说明：雷勇为本公司控股股东、董事长雷于国的弟弟。 三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币。 本次对外投资的出资说明 出资的现金来源于各出资人的自有资金。 (二)投资标的基本情况 1.投资标的基本情况一 名称：贵州裕香农业科技有限公司 注册地：贵州省黔东南州从江县 经营范围：食用菌、果蔬、茶叶和中药材的种植、加工与销售，茶饮料和精品茶加工与销售。中药饮片的加工销售；蛋品加工与销售；农副食品加工专用设备制造与销售；果蔬罐头的加工与销售；快速消费食品、休闲食品、粮油收购；粮食产品销售；休闲农业旅游承接；农业相关服务；仓储服务（不含化学品）；农业技术推广服务、食用菌种植栽培技术服务；商品信息咨询服务（不含证券、期货及民间投资信息咨询服务）；以及相关进出口业务。（具体以工商登记为准）。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 湖北裕国菇业股份有限公司 人民币 4,900,000.00 49.00% 王金新 人民币 2,800,000.00 28.00% 吴斯光 人民币 1,300,000.00 13.00% 雷勇 人民币 1,000,000.00 10.00% (三)具体投资项目的说明 投资项目的具体内容： 公司在从江县境内建设制棒厂、食用菌精深加工厂，并建设集种植、科研、产品展示、餐饮、观光和体验为一体的现代化食用菌产业园。 项目的投资进展情况： 正在向工商部门申请办理公司登记。 项目对公司的影响： 本次对外投资，将导致公司货币资金减少4,900,000元和长期 股权投资增加4,900,000元。 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 为加快从江县经济建设，助推从江精准脱贫，公司已实地考察当地地理环境、资源、政策等，与从江县人民政府和贵州侗乡大健康产业示范区沟通，双方拟采取政府政策引导、公司投资建设的方式建设从江食用菌产业园项目。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资，存在着因控股子公司经营管理不善产生的投资失败的可能性。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资，将导致公司货币资金减少4,900,000元和长期 股权投资增加4,900,000元。若控股子公司未来经营能够达到投资 预期，将提升公司食用菌产品销售的营业额，从而对公司营业收入和经营活动现金流量的增加产生一定的影响。 本次对外投资不构成重大资产重组。 五、备查文件目录 （一）经与会董事签字确认的董事会会议决议。 湖北裕国菇业股份有限公司 董事会 2017年10月9日