股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2017－095 山东宏创铝业控股股份有限公司 第四届董事会2017年第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2017 年第八次临时会议于2017年10月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。由于情况紧急，需要尽快召开临时董事会，会议通知于2017年10月6日已 通过书面、传真、电子邮件、电话或者其他口头方式发出。公司董事共7人，实 际出席董事共7人。会议由董事长赵前方先生主持,并就紧急召集临时董事会议 做了说明，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、提案审议情况 1、审议并通过了《关于增加公司2017年度日常关联交易额度的议案》。 本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事赵前方 回避表决。 同意公司因铝价上涨，增加2017年度日常关联交易预计额度6,000万元。 《关于增加公司2017年度日常关联交易额度的公告》内容详见2017年10 月10日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 独立董事已发表事前认可意见和独立意见，具体内容详见2017年10月10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本项增加关联交易额度在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。 三、备查文件 1、经与会董事签署的山东宏创铝业控股股份有限公司第四届董事会 2017 年第八次临时会议决议。 2、山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事关于增加公司2017年度日常关联交易额度事项的事前认可意见。 3、山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事关于增加公司2017年度日常关联交易额度事项的独立意见。 特此公告。 山东宏创铝业控股股份有限公司董事会 二�一七年十月十日