科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2017-078 四川科新机电股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2017年10月9日，四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）在公司行政楼三楼小会议室以现场方式召开了第四届监事会第二次会议，会议通知已于2017年9月30日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席的监事为3人，会议由公司监事会主席张传贵主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案： 一、审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项并申请复牌的议案》 公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年4月14日开市起停牌。 根据公司此前披露的筹划重大资产重组的相关公告，公司拟以发行股份及支付现金的方式收购广州信邦智能装备股份有限公司全部或部分股权，同时募集配套资金。公司股票自 2017年 4月 14 日停牌至今，停牌期间，公司积极与交易各方推进重组相关事宜，聘请独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构对标的公司开展了细致的尽职调查、审计、评估等工作；同时就重组方案中的交易方案和具体交易条款与交易对方进行了反复沟通和磋商；并严格按照有关要求，履行停牌期间的相应审议程序，定期发布资产重组进展公告，认真履行了信息披露义务。 但是，由于交易各方对交易核心条款和相关细节始终不能达成一致意见，经认真听取各方意见并充分沟通，从保护上市公司及全体股东利益的角度出发，公司决定终止筹划此次重大资产重组事项并申请复牌。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,同意向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:科新机电,证券代码:300092)将于2017年10月10日(星期二)开市起 科技创新 爱人宏业 复牌。 独立董事就公司关于终止筹划重大资产重组事项并申请复牌的事项发表了独立意见；独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司就该事项出具了书面核查意见。《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌的公告》、独立董事发表的独立意见以及独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司出具的核查意见详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 13 号:重 大资产重组相关事项》等相关规定，公司承诺自披露《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌的公告》之日起2个月内不再筹划重大资产重组事项。 表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。 特此公告。 四川科新机电股份有限公司 监事会 二O一七年十月九日