公告编号：2016-026 证券代码：839410 证券简称：普泰环保 主办券商：中原证券 西安益维普泰环保股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年10月9日上午 10 ：00 2、会议召开地点：西安市高新区丈八五路高科尚都摩卡第 1 幢1单元33层公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事长・苏林东 5、会议主持人：苏林东 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议 的董事共0人。 二、议案审议情况 公告编号：2016-026 （一）审议通过《关于公司受让中国科学院生态环境研究中心发明 专利的议案》； 1、议案内容 经公司与中国科学院生态环境研究中心洽谈，公司拟受让中国科学院生态环境研究中心两项发明专利。 2、议案表决结果： 同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 该议案不涉及关联事项，无回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 该议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司与西安建筑科技大学共同组建“普泰水 质与环境安全研发中心”的议案》； 1、议案内容 经公司与西安建筑科技大学协商，双方拟共同组建“普泰水质与环境安全研发中心”。 2、议案表决结果： 同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 卢金锁董事为该议案关联方，回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 该议案无需提交股东大会审议。 公告编号：2016-026 三、 备查文件目录 （一）经与会董事签字确认的《西安益维普泰环保股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。 特此公告。 西安益维普泰环保股份有限公司 董事会 2017年10月10日