证券代码：839410 证券简称：普泰环保 主办券商：中原证券 西安益维普泰环保股份有限公司 对外投资设立控股子公司公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与王莉君等共同出资设立控股子公司湖北益维普泰环保技术有限公司，注册地为湖北省武汉市，注册资本为人民币5,000,000.00元，其中本公司出资人民币2,550,000.00元，占注册资本的51.00%，王莉君等其他投资人合计出资人民币2,450,000.00元，占注册资本的49.00%。本次对外投资不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 公司于 2018年 2月 23日召开第一届董事会第十三次会议， 经与会董事审议，以现场投票表决方式审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。 根据《公司章程》等相关规定，本次投资事项尚需提交股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次对外投资由董事会、股东大会审议通过后，无需政府相关部门的前置审批，只需报当地工商行政管理部门办理相关手续。 (四)本次对外投资涉及的新领域 本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、交易对手方的情况介绍 自然人情形 (一) 交易对手方的情况介绍一（自然人） 交易对手方姓名：王莉君 交易对手方性别：女 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：武汉市江岸区合作路18号 与本公司存不存在关联关系：不存在 (二) 交易对手方的情况介绍二（自然人） 交易对手方姓名：喻峰 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：武汉市江岸区合作路18号 与本公司存不存在关联关系：不存在 三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币 本次对外投资的出资说明： 本次对外投资所用资金为公司自有资金。 (二)投资标的基本情况 1.投资标的基本情况 名称：湖北益维普泰环保技术有限公司 注册地：湖北省武汉市 经营范围：环保产品的开发、生产、销售及技术咨询服务；水处理剂的研发、生产、销售；净水、中水和污水处理的技术咨询及服务；环境污染处理设备、水处理设备的销售、维修；金属材料、机电产品、计算机软硬件、电子产品、通讯器材、化工产品及原料（除易燃易爆危险品）、建筑材料、包装材料的销售；普通货物运输。 以上内容以工商行政管理部门核准内容为准。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 喻峰 人民币 1,000,000.00 20.00% 王莉君 人民币 1,450,000.00 29.00% 西安益维普泰环保股份有限公 人民币 2,550,000.00 51.00% 司 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次对外投资的目的是优化公司市场布局，推进公司产品的市场拓展，促进公司长期可持续发展。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是以公司长远利益为出发点做出的慎重决策，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，明确经营策略和风险控制，组建良好的经营团队，积极防范和应对以上可能发生的风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，符合全体股东利益和公司发展需要，对公司未来的财务状况和经营成果具有积极影响。 五、备查文件目录 经与会董事签字确认的 《西安益维普泰环保股份有限公司第一 届董事会第十三次会议决议》。 特此公告。 西安益维普泰环保股份有限公司 董事会 2018年2月23日