证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2017-090 光明房地产集团股份有限公司 关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2017年10月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2017年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：沈宏泽 董事长 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017年10月26日 13点30分 召开地点：上海市徐汇区肇嘉浜路777号上海青松城大酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017年10月26日 至2017年10月26日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A股股东 非累积投票议案 1 关于授权全资子公司上海农工商房地产置业有限公 √ 司转让所持有的新府中路 1399 弄西郊乐缤纷广场 22号楼房地产暨关联交易的提案 2 关于授权全资子公司上海农工商华都实业（集团） √ 有限公司转让所持有的上海市丽水路58-88号商业 房地产暨关联交易的提案 3 关于提请股东大会授权全资子公司农工商房地产 √ （集团）有限公司以人民币218254.092134万元价 格向苏州锦润置业有限公司转让江苏东恒海鑫置业 有限公司100%股权及债权的提案 4 关于续聘会计师事务所的提案 √ 5 关于补选公司独立董事的提案 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述提案已于2017年9月29日经公司第八届董事会第七十三次会议、第八 届监事会第十九次会议，于2017年10月9日经公司第八届董事会第七十四 次会议、第八届监事会第二十次会议审议通过。相关提案披露于《上海证券 报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn（临2017-079）、（临2017-080）、 （临 2017-081）、（临 2017-084）、（临 2017-085）、（临 2017-086）、（临 2017-087）、（临2017-088）、（临2017-089）。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5 4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2 应回避表决的关联股东名称：光明食品（集团）有限公司、上海大都市资产经营管理有限公司、上海农工商绿化有限公司、上海益民食品一厂（集团）有限公司。 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600708 光明地产 2017/10/19 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 1、请符合上述条件的股东于2017年10月23日周一（上午9：00－11：00，下 午13：30－16：30）到上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件 有限公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。 2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。 3、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记。授权委托书样式，详见附件。 4、会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。 六、 其他事项 1、 按照《上海证券交易所股票上市规则》，公司在发布召开关于选举独立董事 的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送上海证券交易所（下称“上交所”），本次有关独立董事的提案5，以上交所审核无异议为前提。上交所对公司独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核。若上交所对独立董事候选人提出异议，公司董事会将在股东大会上对独立董事候选人被上交所提出异议的情况作出说明，且表明不将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。 2、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。 3、 本公司联系方式： 联系地址：上海市静安区西藏北路 199号 邮政编码：200070 联系电话：021-32211128 联系传真：021-32211128 4、根据中国证监会有关规定，本次会议不发礼品，也不以任何方式给予出席人 员额外利益。 特此公告。 光明房地产集团股份有限公司董事会 2017年10月11日 附件1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权委托书 授权委托书 光明房地产集团股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年10月26 日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于授权全资子公司上海农工商房地产置 业有限公司转让所持有的新府中路1399 弄西郊乐缤纷广场22号楼房地产暨关联 交易的提案 2 关于授权全资子公司上海农工商华都实业 （集团）有限公司转让所持有的上海市丽 水路58-88号商业房地产暨关联交易的提 案 3 关于提请股东大会授权全资子公司农工商 房地产（集团）有限公司以人民币 218254.092134万元价格向苏州锦润置业 有限公司转让江苏东恒海鑫置业有限公司 100%股权及债权的提案 4 关于续聘会计师事务所的提案 5 关于补选公司独立董事的提案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。