1 证券代码： 300148 证券简称：天舟文化 编号： 2017-094 天舟文化股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第十二 次会议于2017年10月10日以通讯方式召开，会议通知于2017年9月29 日以电子邮件等方式发出。 本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持， 会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议的召集和召开符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案： 一、 审议通过《 关于变更部分募集资金存储专户的议案》 董事会同意撤销原中国建设银行股份有限公司长沙新中路支行 （以下简称“建行新中路支行”）的公司募集资金专项账户，同时在 中国建设银行长沙星沙支行（以下简称“建行星沙支行”） 开设新的 公司募集资金专项账户，将原建行新中路支行的公司募集资金专项账 户余额全部转入新开专户，并尽快与建行星沙支行及独立财务顾问国 金证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。 本次募集资金专户变更后，募集资金专户数量未超过募集资金投 资项目数量，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。 2 表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。 二、备查文件 1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 特此公告。 天舟文化股份有限公司董事会 二�一七年十月十一日