股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2017-082 保龄宝生物股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议(以通讯方式召开)公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开情况 保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第四届董事会第七次会议的通知于2017年9月30日以电话及电子邮件的方式发出，会议于2017年10月10日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。二、会议审议情况 1、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公 司保龄宝国际有限公司增资的议案》 保龄宝国际有限公司（以下简称“保龄宝国际”）系保龄宝全资子公司。为满足保龄宝国际业务发展需要，增强保龄宝国际的竞争优势，公司拟使用自有资金人民币1亿元（约合港币1.1732亿元，以实际投资时汇率折算额为准）增资保龄宝国际。增资完成后，保龄宝国际的注册资本将增加到港币1.2732亿元（最终以实际投资时汇率折算额为准）。具体内容详见公司于2017年10月11日在指定信息披露媒体披露的《关于对全资子公司保龄宝国际有限公司增资的公告》。 三、备查文件 第四届董事会第七次会议决议。 特此公告。 保龄宝生物股份有限公司 董事会 2017年10月10日