证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2017-064 山东龙力生物科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项的情形。 3.本次股东大会采取现场投票与网络投票表决的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、 召开及表决方式：本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决 的方式召开 2、 现场会议召开时间：2017年10月10日（星期二）14:30 3、 现场会议地点：富华街龙力生物302会议室 4、 会议召集人：公司董事会 5、 主持人：公司董事长程少博先生 6、 本次股东大会的股权登记日为2017年9月27日 7、 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 8、 会议的出席情况： 参加本次股东大会的股东及股东授权代表共20人，代表公司有表决权股份178,927,977股，占公司股份总数的29.843%。其中，现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表10人，代表公司有表决权股份177,340,777股，占公司股份总数的29.578%；通过网络参加股东大会并投票的股东10人，代表公司有表决权股份1,587,200股，占公司股份总数的0.265%。 9、 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本 次股东大会。 二、 议案的审议和表决情况 参加本次股东大会的股东均为非关联股东，大会以现场记名投票与网络投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.《关于变更会计师事务所的议案》 总表决情况： 同意178,104,777股，占出席会议所有股东所持股份的99.540%；反对 823,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.460%；弃权0股，占出席会 议所有股东所持股份的0%，通过。 中小股东总表决情况： 同意764,000股，占出席会议中小股东所持股份的48.135％；反对823,200股，占出席会议中小股东所持股份的51.865％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.000％。 2.《关于增加经营范围的议案》 总表决情况： 同意178,104,777股，占出席会议所有股东所持股份的99.540%；反对 823,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.460%；弃权0股，占出席会 议所有股东所持股份的0%，通过。 中小股东总表决情况： 同意764,000股，占出席会议中小股东所持股份的48.135％；反对823,200股，占出席会议中小股东所持股份的51.865％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.000％。 三、 律师出具的法律意见 1、 律师事务所：北京市君泽君律师事务所 2、 见证律师姓名：许迪、赵磊 3、 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行 政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、 备查文件 1、 《公司2017年第三次临时股东大会会议决议》 2、 《北京市君泽君律师事务所关于山东龙力生物科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见》 特此公告。 山东龙力生物科技股份有限公司董事会 二�一七年十月十日