证券代码：833084 证券简称：赛奇股份 主办券商：申万宏源 杭州赛奇机械股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年10月9日 2、会议召开地点：公司三楼会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：陈建平先生 6、召开情况合法、合规、符合章程性说明： 本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持 有表决权的股份11,500,000股，占公司股份总数的76.67%。 二、 议案审议情况 (一)审议否决《关于 的议案》 1、议案内容 议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2017年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为2017-014。 2、议案表决结果： 同意股数 4,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 40.00%；反对股数 3,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总 数的30.00%；弃权股数3,450,000股，占本次股东大会有表决权股 份总数的30.00%。 3、回避表决情况： 本议案涉及关联事项,但因为本次股东大会参会股东均系关联股东,因此无需回避表决。 (二)审议否决《关于签署附生效条件的 的议案》1、议案内容 议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2017年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为2017-014。 2、议案表决结果： 同意股数 4,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 40.00%；反对股数 3,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总 数的30.00%；弃权股数3,450,000股，占本次股东大会有表决权股 份总数的30.00%。 3、回避表决情况： 本议案涉及关联事项,但因为本次股东大会参会股东均系关联股东,因此无需回避表决。 (三)审议否决《关于修改 的议案》 1、议案内容 议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2017年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为2017-014。 2、议案表决结果： 同意股数 4,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 40.00%；反对股数 3,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总 数的30.00%；弃权股数3,450,000股，占本次股东大会有表决权股 份总数的30.00%。 3、回避表决情况： 本次表决不涉及关联交易事项 (四)审议否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》 1、议案内容 议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2017年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为2017-014。 2、议案表决结果： 同意股数 4,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 40.00%；反对股数 3,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总 数的30.00%；弃权股数3,450,000股，占本次股东大会有表决权股 份总数的30.00%。 3、回避表决情况： 本次表决不涉及关联交易事项。 (五)审议通过《关于制定 》 1、议案内容 议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登的《2017 年第一次临时股东大会通知公告 》，公告编号为2017-014。 2、议案表决结果： 同意股数 8,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 70.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数 3,450,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 30.00%。 3、回避表决情况： 本次表决不涉及关联交易事项 三、备查文件目录 经与会股东签字确认的股东大会决议 杭州赛奇机械股份有限公司 董事会 2017年10月11日