证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2017-072 厦门金达威集团股份有限公司 关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份数量为 24,216,867 股，占公司当前股份总数的 3.9282%。 2、本次解除限售的股份上市流通日期为2017年10月17日。 3、本次解除限售股份的相关股东在上市流通日后可对所持股份做出转让、质押等安排，但需遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》中关于特定股东减持行为的相关规定。 一、本次非公开发行股票概述 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请于2016年8月12日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会（以下简称“中国证监会”）审核通过。根据中国证监会《关于核准厦门金达威集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1787号），公司向上海斐君投资管理中心（有限合伙）、国投瑞银基金管理有限公司、泓德基金管理有限公司、津杉华融（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、北信瑞丰基金管理有限公司、翁仁源、厦门金达威投资有限公司七名认购对象非公开发行股票合计人民币普通股（A股）40,481,927股，发行价格为16.60元/股，募集资金总额为671,999,988.20元，扣除发行中介费用后，募集资金金额为655,617,588.38元，认购对象及限售期如下： 序号 发行对象 认购数量（股） 限售期 1 上海斐君投资管理中心（有限合伙） 7,228,915 12个月 2 国投瑞银基金管理有限公司 2,710,843 12个月 3 泓德基金管理有限公司 2,710,843 12个月 4 津杉华融（天津）产业投资基金合伙企业（有限 3,012,048 12个月 合伙） 5 北信瑞丰基金管理有限公司 8,132,530 12个月 6 翁仁源 421,688 12个月 7 厦门金达威投资有限公司 16,265,060 36个月 合计 40,481,927 -- 2016年10月10日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出 具了《股份登记申请受理确认书》，公司已办理完毕本次非公开发股票新增的40,481,927股股份的预登记手续。本次非公开发行股票于2016年10月17日在深圳证券交易所上市。本次发行中，厦门金达威投资有限公司认购的股票限售期为36个月，其他投资者认购的股票限售期为12个月。本次非公开发行股票完成后，公司总股本由576,000,000股增至616,481,927股。自公司本次非公开股票发行上市之日起，截至目前，公司未发行新股，或进行配股、资本公积转增股本等事项，公司总股本未发生变化。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 发行对象上海斐君投资管理中心（有限合伙）、国投瑞银基金管理有限公司、泓德基金管理有限公司、津杉华融（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、北信瑞丰基金管理有限公司、翁仁源就本次非公开发行认购时承诺：自公司本次非公开发行的股票上市之日起12个月内，不转让本单位/本人所认购的上述股份。截至本公告日，上述六名认购对象已履行前述承诺。除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东不存在其他承诺。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，其所持本公司限售股份亦不存在质押、冻结情形。 本公司也不存在对上述股东的违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。 三、本次解除限售股份的上市流通安排 1、本次解除限售股份的上市流通日期为2017年10月17日。 2、本次解除限售股份的数量为 24,216,867 股，占公司当前股份总数的 3.9282%。 3、本次申请解除股份限售的股东人数6名，涉及证券账户8户。 4、股份解除限售及上市流通具体情况如下： 序 股东名称 持股数量 账户名称 所持限售股 本次解除限 质押冻 本次解除限 号 份数量（股） 售股份数量 结数量 售股份占公 （股） （股） 司总股本的 比例（%） 上海斐君投 资管理中心 上海斐君投 （有限合伙） 1 资管理中心 7,228,915 7,228,915 7,228,915 0 1.1726 -斐 （有限合伙） 君荣晖五 号证券投资 基金 中国银行股 国投瑞银基 份有限公司- 国投瑞银瑞 2 金管理有限 2,710,843 2,710,843 2,710,843 0 0.4397 盛灵活配置 公司 混合型证券 投资基金 中国工商银 行股份有限 3 公司-泓德裕 120,482 120,482 0 0.0195 康债券型证 券投资基金 中国工商银 行股份有限 泓德基金管 公司-泓德泓 4 信灵活配置 2,289,157 2,289,157 0 0.3713 理有限公司 2,710,843 混合型证券 投资基金 中国建设银 行股份有限 公司-泓德泓 5 业灵活配置 301,204 301,204 0 0.0489 混合型证券 投资基金 津杉华融（天 津杉华融（天 津）产业投资 津）产业投资 6 基金合伙企 3,012,048基金合伙企 3,012,048 3,012,048 0 0.4886 业（有限合 业（有限合 伙） 伙） 北信瑞丰基 北信瑞丰基 7 金管理有限 8,132,530 金-浦发银行- 8,132,530 8,132,530 0 1.3192 公司 北京国际信 托-北京信 托・丰收理财 018号集合资 金信托计划 8 翁仁源 421,688 翁仁源 421,688 421,688 0 0.0684 合计 24,216,867 24,216,867 24,216,867 0 3.9282 截至本公告日，上述股东所持公司股份不存在质押、冻结情况。 四、本次解除限售股份上市流通前后公司股本变动结构表 本次变动前 本次变动数 本次变动后 数量（股） 比例（%） 量（股） 数量（股） 比例（%） 一、有限售条件股份 40,571,927 6.58 -24,216,867 16,355,060 2.65 高管锁定股 90,000 0.01 0 90,000 0.01 首发后限售股 40,481,927 6.57 -24,216,867 16,265,060 2.64 二、无限售条件股份 575,910,000 93.42 +24,216,867 600,126,867 97.35 三、总股本 616,481,927 100 0 616,481,927 100 注：变动前股份性质情况，已经考虑了许履中作为离任监事，其持有的5,250股，于2017年10月13日解 除限售的影响 五、保荐机构的核查意见 保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）发表核查意见如下： 经核查，华泰联合证券认为：金达威本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意金达威本次解除限售股份上市流通。 六、备查文件 1、限售股份上市流通申请书 2、限售股份上市流通申请表 3、股份结构表和限售股份明细表 4、《华泰联合证券有限责任公司关于厦门金达威集团股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通事项的核查意见》 特此公告 厦门金达威集团股份有限公司 董事会 二�一七年十月十一日