股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2017-076 武汉力源信息技术股份有限公司 关于召开2017年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第三届董事会第十八次会议决议，决定于2017年10月27日召开2017年第五次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2017年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性 公司于2017年10月11日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了本 次提交股东大会审议的相关议案，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2017年10月27日下午15：30 （2）网络投票时间：2017年10月26日至2017年10月27日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月27 日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年10月26 日15:00至2017年10月27日15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2017年10月20日（星期五） 7、会议出席对象： （1）截至股权登记日2017年10月20日（星期五）下午收市时在中国结算 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事、高级管理人员。 （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。 8、现场会议召开地点：武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室 二、本次股东大会审议的议案 1、审议《关于公司为全资子公司深圳市鼎芯无限科技有限公司向光大银行申请综合授信提供担保的议案》 2、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》 说明： （1）上述议案1属于特别决议议案，应由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 （2）上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2017年10月12日刊登于中国证监会指定的信息披露网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码表： 提案编 提案名称 该列打勾的栏目可以 码 投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于公司为全资子公司深圳市鼎芯无限科 √ 技有限公司向光大银行申请综合授信提供担 保的议案》 2.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 √ 四、会议登记办法 1、登记时间：本次股东大会现场会议登记时间为2017年10月26日上午 9:00至12:00，下午13:00至17:00。 2、登记方式 ：现场登记、通过传真或快递方式登记。 （1）自然人股东本人亲自参加的，须持本人身份证、股东账户卡、参会股东登记表（附件1）办理登记手续； 委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托 人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。 （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人亲自出席会议的，应持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、参会股东登记表（附件1）、身份证办理登记手续。 法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的代理人本人身份证、营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。 （3）本次股东大会不接受电话登记及会议当天现场登记。 3、登记地点： 武汉市东湖新技术开发区武大园三路5号 武汉力源信息技术股份有限公司 证券部。 4、注意事项： （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取快递或传真方式登记（须在2017年10月26日下午17：00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发快递和传真与本公司进行确认，如通过快递方式登记，快递上请注明“2017年第五次临时股东大会”字样）。 （2）出席会议签到时，出席人身份证、参会股东登记表（附件 1）和授权委托书（附件2）必须出示原件，并于会议前15分钟到达会场。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。六、其他注意事项 1、联系方式 联系人：廖莉华、袁园 电话：027-59417345 地址：武汉市东湖新技术开发区武大园三路5号证券部 传真：027-59417373 邮箱：zqb@icbase.com 邮政编码：430070 2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。 3、附件1：参会股东登记表 附件2：授权委托书 附件3：网络投票操作流程 七、备案文件 1、公司第三届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 武汉力源信息技术股份有限公司董事会 2017年10月12日 附件1： 武汉力源信息技术股份有限公司 2017年第五次临时股东大会 参会股东登记表 身份证号码/营业执照号 姓名/名称 码 股东账号 持股数量（股） 联系电话 电子邮件 联系地址 邮编 是否本人参会 备注 附注： 1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。 2、持股数量请填写截至2017年10月20日15:00交易结束时的持股数。 3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2017年10月26日下午 17:00 之前 送达或传真方式到公司，不接受电话登记。 4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 股东签字（盖章）：__________________________ 附件2： 授权委托书 截至2017年10月20日，本人（本公司）持有“力源信息”（300184）股票 股，兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席武汉力源 信息技术股份有限公司2017年第五次临时股东大会，并代表本人（本公司）对 会议审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使投票表决权。本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 委托日期：2017年月日 受托人签名： 受托人身份证号码： 受托人联系电话： 本次股东大会提案表决意见表 备注 同意 反对 弃权 提案 提案名称 该列打勾 编码 的栏目可 以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 《关于公司为全资子公司南京飞腾电子科技有限 1.00 √ 公司向工商银行申请综合授信提供担保的议案》 2.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 √ 注：1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，多选无效，不填表示弃权。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 附件3： 网络投票的操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365184”，投票简称为“力源投票”。 2、填报表决意见 本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2017年10月27日的交易时间，即上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票时间：2017年10月26日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年10月27日（现场股东大会结束当日）下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http：//wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。