证券代码：000404 证券简称：华意压缩 公告编号:2017-097 华意压缩机股份有限公司 2017年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第五次临时股东大会的通知刊登于 2017年9月22日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上，本次股东大会未出现否决提案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召集人：公司第七届董事会，公司第七届董事会2017年第六次临时会 议决定召开本次股东大会。 （2）主持人：鉴于董事长杨秀彪先生出差在外，根据公司章程第六十七条规定，经公司半数以上的董事推举，本次会议由党委书记、董事、常务副总经理吴巍屿先生主持。 （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （4）召开时间： 现场会议时间：2017年10月12日下午14:30 网络投票时间：2017年10月11日至2017年10月12日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月 12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年10月11 日下午15:00至2017年10月12日下午15:00期间的任意时间。 (5)现场会议召开地点：江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司会议室 本次会议召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 2、会议出席情况： 出席本次会议的股东（代理人)共22名，代表有表决权股份232,110,416股， 占公司总股本的 33.35%。其中，现场出席的股东（代理人)为 8 名，代表股份 213,415,273股，占本公司总股本的30.66%。参与网络投票的股东为14名，代表 有表决权股份18,695,143股,占公司总股本的2.69%。 3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，福建君立律师事务所指派的见证律师列席了会议。 二、提案审议表决情况 1、议案的表决方式：会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式表决。 2、表决结果 表决意见 同意 反对 弃权 占出席本次 占出席本 占出席本 议案 表决分类 股东大会有 次股东大 次股东大 表决结果 股份数量（股） 效表决权股 股份数量 会有效 股份数量 会有效 份总数的比 （股） 表决权股 （股） 表决权股 例（%） 份总数的 份总数的 比例（%） 比例（%） 1、《关于变 总的表决 231,942,916 99.93% 167,500 0.07% 0 0.00% 获得有效 更技术研究 结果 表决权股 院建设项目 其中：中 份总数的 实施方式的 小股东表 28,737,343 99.42% 167,500 0.58% 0 0.00% 1/2以上 议案》 决结果 通过 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：福建君立律师事务所 2、律师姓名：常晖、张欣 3、结论性意见：华意压缩机股份有限公司2017年第五次临时股东大会的召 集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议 2、法律意见书 华意压缩机股份有限公司董事会 2017年10月13日