证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2017-036 奥维通信股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于2017年10月13日上午九点三十分在公司五楼会议室以现场及通信表决的方式召开。本次会议的通知已于2017年9月30日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的董事为5名，实际出席董事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长杜方先生主持，经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议： 一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司子公 司投资设立全资孙公司的议案》。 公司子公司深圳市奥维通信有限公司在瑞丽市投资设立瑞丽市中缅红木有限公司，注册资金伍仟万元整，经营范围：木材、家具、工艺品（象牙及其制品除外）、纺织品、珠宝翡翠首饰、玉石、黄金制品销售；家居饰品加工销售；室内外装饰设计；室内外建筑装饰装修服务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 特此公告。 奥维通信股份有限公司 董事会 二○一七年十月十三日