证券代码：837578 证券简称：申大科技 主办券商：民族证券 长沙申大科技集团股份有限公司 关于召开2017年第六次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017年第六次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 召开本次会议的议案已于2017年10月12日经公司第一届董事 会第十六次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《长沙申大科技集团股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2017年10月30日9时0分 结束时间：2017年10月30日11时0分 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年10月26日。股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于长沙申大科技集团股份有限公司2017年第二次股 票发行方案的议案》 议案内容：详见于2017年10月13日登载在全国中小企业股份 转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于长沙申大科技集团股份有限公司2017年第二次股票发行方案的公告》（公告编号：2017-055）。 （二）审议《关于签订募集资金三方监管协议的议案》 议案内容：详见于2017年10月13日登载在全国中小企业股份 转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2017-054）。 （三）审议《关于设立公司募集资金专项账户的议案》 议案内容：详见于2017年10月13日登载在全国中小企业股份 转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2017-054）。 （四）审议《关于签署 的议案》 议案内容：详见于2017年10月13日登载在全国中小企业股份 转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2017-054）。 （五）审议《关于修改 的议案》 议案内容：详见于2017年10月13日登载在全国中小企业股份 转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司章程修正案的公告》（公告编号：2017-056）。 （六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》 议案内容：详见于2017年10月13日登载在全国中小企业股份 转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2017-054）。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。 （二）登记时间:2017年10月30日8时-9时 （三）登记地点 公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：陈旭群 E-MAIL:chenxuqun@csshenda.com 电话：0731-82858295 传真：0731-82858292 通讯地址：长沙高新技术产业开发区麓谷大道599号 邮编：410205 （二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。 （三）临时提案 临时提案请于股东大会召开前10日提交。 五、备查文件目录 1、《长沙申大科技集团股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》 长沙申大科技集团股份有限公司 董事会 2017年10月13日