证券代码：837578 证券简称：申大科技 主办券商：民族证券 长沙申大科技集团股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年9月30日，书面和电话。 2、会议召开时间：2017年10月12日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长肖畅女士 6、会议主持人：董事长肖畅女士 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议 的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的 董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于长沙申大科技集团股份有限公司2017年第二 次股票发行方案的议案》 1、议案内容 为了满足公司融资需求，公司决定以定向发行股票的方式增加公司注册资本，公司将以发行对象确定的股票发行方式向4名符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》要求的新增合格投资者定向发行股票，本次定向发行的价格为 8.5元/股，每股面值1元，拟发行不超过622万股，募集不超过5287万元。具体发行情况见本议案附件《长沙申大科技集团股份有限公司2017年第二次股票发行方案》。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》 1、议案内容 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年8月8 日发布的关于《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，挂牌公司发行股票应当设立募集资金专项账户，将募集资金存储在募集资金专项账户中。公司需与主办券商、银行签订《募集资金三方监管协议》，协议内容见附件。现提请授权经营管理层与前述主办券商中国民族证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司长沙岳麓区支行和兴业银行股份有限公司长沙分行分别签订《募集资金三方监管协议》。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于设立公司募集资金专项账户的议案》 1、议案内容 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年8月8 日发布的关于《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，挂牌公司发行股票应当设立募集资金专项账户，将募集资金存储在募集资金专项账户中。公司拟在中国农业银行股份有限公司长沙岳麓区支行和兴业银行股份有限公司长沙分行分别设立募集资金专项账户。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于签署 的议案》1、议案内容 鉴于本次股票发行的需要，公司与认购方签署《长沙申大科技集团股份有限公司附条件生效的股份认购协议》。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于修改 的议案》 1、议案内容 基于公司拟进行定向发行股票，公司以章程修正案的形式对现行的公司章程相应内容进行修订，具体修订内容见章程修正案。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》 1、议案内容 提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于： （1）根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，制定和实施长沙申大科技集团股份有限公司在定向发行股票的具体方案，包括决定发行时间、发行股票数量等有关事项； （2）签署、修改、呈报、接收、执行与公司定向发行有关的各项文件和协议； （3）如国家证券监督管理部门、全国中小企业股份转让系统对公司定向发行股份有新的规定或要求，根据新规定或要求对公司定向发行方案作相应调整； （4）根据公司定向发行的实际结果，进行相应股份登记和变更登记； （5）对公司章程变更； （6）股票发行需要办理的其他事宜。 （7）以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有 效。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于提请召开2017年第六次临时股东大会的议案》 1、议案内容 公司董事会拟同意于2017年10月30日召开公司2017年第六次 临时股东大会，并将《关于长沙申大科技集团股份有限公司2017年 第二次股票发行方案的议案》、《关于签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于设立公司募集资金专项账户的议案》、《关于签署 的议案》、《关于修改 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》6项议案提交股东大会进行审议。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、 备查文件目录 （一）《长沙申大科技集团股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》 特此公告。 长沙申大科技集团股份有限公司 董事会 2017年10月13日