证券代码：831033 证券简称：朗星照明 主办券商：东莞证券 厦门市朗星节能照明股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟设立全资子公司新疆朗星光电科技有限公司，注册地为新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县北庭春物流园 1#商铺，注册资本为人民币18,000,000.00元。 （二）审议和表决情况 公司于2017年10月11日召开第三届董事会第五次会议，以6 票通过，1票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于设立全资子 公司的议案》，该议案不构成关联交易，无须回避表决。根据《公司章程》、《公司对外投融资管理制度》的规定，本次对外投资活动无需提交股东大会审议。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。 （四）本次对外投资不涉及进入新的领域 二、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为货币资金 本次对外投资的出资说明： 自有资金。 （二）投资标的基本情况 名称：新疆朗星光电科技有限公司 注册地：新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县北庭春物流园1#商铺 经营范围：电光源制造;照明灯具制造;灯用电器附件及其他照明器具制造;光电子产品制造;光电子器件及其他电子器件制造。智能照明系统、太阳能光伏照明、LED照明产品研发及应用产品开发,景观照明和节能改造设计施工。其他电子产品零售;其他机械设备及电子产品批发。互联网销售;合同能源管理;其他未列明科技推广和应用服务业;节能技术推广服务;新材料技术推广服务;信息技术咨询服务。专业技术服务业;专业化设计服务 。土木工程建筑业:公路工程建筑;市政道路工程建筑;其他土木工程建筑业;其他建筑安装业。 前五名股东的投资规模和持股比例如下： 股东名称 币种 投资金额（元）持股比例 厦门市朗星节能照明股份 人民币 18,000,000.00 100.00% 有限公司 具体情况以当地市场监督管理部门审批下发营业执照为准。 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 新疆将打造成丝绸之路经济带核心区交通枢纽中心、商贸物流中心、金融服务中心、文化科教中心、医疗服务中心“五大中心”和“十大进出口产业集聚区”，新疆城市建设将给公司提供了城市道路照明等领域巨大的市场机遇。同时，随着“一带一路”的推进，新疆正在成为新的进出口产业聚集区，公司部署将以新疆为基地辐射中西亚和欧洲市场。 基于以上市场机遇，公司欲设立全资子公司，瞄准新疆未来巨大的发展潜力，增加公司新的利润增长点，提升公司的持续发展能力和综合竞争优势。本次投资将会在新疆建设生产线，扩大公司的产能，提高业务收益，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次投资是基于新疆丝绸之路经济带核心区建设及“一带一路”的市场机遇而做的决定，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将会不断开拓新疆及周边国家市场，提升产品品质，强化内部管理，以防范市场变化带来的风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资将会在新疆建立生产线，减小物流风险及成本，提高市场反应力及业务收益，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。 四、备查文件目录 （一）《厦门市朗星节能照明股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。 厦门市朗星节能照明股份有限公司 董事会 2017年10月13日