公告编号：2019-005 证券代码：831033 证券简称：朗星照明 主办券商：国融证券 厦门市朗星节能照明股份有限公司变更持续督导主办券商 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、变更持续督导主办券商的情况说明 厦门市朗星节能照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年聘请国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）担任推荐主办券商，2014年8月22日正式获准挂牌；于2016年4月25日与国金证券签署解除持续督导协议，并与东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）签署持续督导协议，2016年5月9日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，东莞证券的持续督导正式生效。持续督导生效以来，公司不断完善治理机制，公司股东大会、董事会和监事会依照法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程认真履行职责。公司按照法律、行政法规、中国证监会的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。 一直以来，东莞证券作为主办券商，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导的义务，为公司的发展规范内部管理和信息披露等方面做出了重要的贡献。 鉴于公司战略发展需要，并经与东莞证券充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司已与原主办券商东莞证券签署了解除持续督导协议，并与国融证券签署了持续督导协议，约定自在全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起，各方协议生效，由国融证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导的义务。 公告编号：2019-005 二、变更持续督导主办券商的审议情况 本次变更持续督导主办券商的议案已经公司第三届董事会第十五次会议及2019年第一次临时股东大会审议表决通过，全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2019年3月14日出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，相关协议自该函出具之日起生效。 三、变更持续督导主办券商的协议签署情况 公司于2019年2月21日与东莞证券签署了《持续督导解除协议书》，并与国融证券签署了《持续督导协议书》，上述协议自全国中小企业股份转让有限责任公司出具《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日起生效。自协议生效之日起，由国融证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。 公司本次变更主办券商的行为不会对公司的生产经营活动造成任何的风险与影响，亦不会对公司的股价产生任何的影响。 厦门市朗星节能照明股份有限公司 董事会 2019年3月18日