证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2017-043 广晟有色金属股份有限公司 第七届董事会 2017年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称“广晟有色”或“公司”）第七届董事会2017年第六次会议于2017年10月13日以通讯方式召开。 本次会议通知于2017年10月9日以书面、电子邮件形式发出，会议由董事长兰亚平先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议作出决议如下： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于取消 的议案》。 公司于2017年8月29日召开第七届董事会2017年第四次会议，审议通过了《关于投资控股广东华鳌合金新材料有限公司的议案》，同意公司通过现金方式收购股权及增资取得广东华鳌合金新材料有限公司51%的股权，并同意将该议案提交至公司2017年第一次临时股东大会进行审议表决。（内容详见公司于2017年8月31日披露的“临2017-028”公告） 自该投资事项开展以来，公司及相关中介机构积极推进本次投资事项的尽职调查、商业谈判及协议签署等工作。但在筹备股东大会期间，因华鳌合金及其控股股东王雁和、陈彩红方面原因，双方未能就合作事项达成一致，公司董事会决定终止该投资事项，并取消《关于投资控股广东华鳌合金新材料有限公司的议案》，不再将其提交至公司股东大会审议。 二、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加2017年日常关联交易的议案》，关联董事兰亚平、张木毅、王伟东回避表决。（详见公司公告“临 2017-044”） 本议案尚需提交公司股东大会进行审议表决。 三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。（详见公司公告“临 2017-045”）特此公告。 广晟有色金属股份有限公司董事会 二○一七年十月十四日