公告编号：2017-067 证券代码：836697 证券简称：澎瀚机械 主办券商：东吴证券 苏州澎瀚机械股份有限公司 董事及高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 (一)基本情况 本公司董事会于2017年10月12日收到董事长兼总经理申宗健、 董事兼副总经理刘政、董事俞志钧、史立芬、夏茂忠、财务负责人刘茹及董事会秘书徐雪梅递交的辞职报告。该辞职董事长兼总经理申宗健持有公司股份4,200,000股，占公司股本的2.56%；该辞职董事俞志钧持有公司股份560,400股，占公司股本的0.34%；该辞职董事史立芬持有公司股份560,400股，占公司股本的0.34%，其余辞职人员均不持有公司股份。辞职人员共持有公司股份5,320,800股，占公司股本的3.24%。申宗健、刘政、俞志钧、史立芬、夏茂忠、刘茹及徐雪梅辞职后不再担任公司其他职务。 (二)辞职原因 个人工作调整原因 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 (一)对公司董事会成员人数的影响 公告编号：2017-067 申宗健、刘政、俞志钧、史立芬及夏茂忠的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快补选新任董事及高管，为保障董事会的正常运行,在公司选举出新任董事及高管前，上述人员仍按照相关规定继续履行董事及高管职责。 (二)对公司生产、经营上的影响 在选举出新任董事及高管前，上述人员仍按照相关规定继续履行职责，故上述人员的辞职对公司生产经营不会产生不良影响。 三、备查文件 申宗健辞呈 刘政辞呈 俞志钧辞呈 史立芬辞呈 夏茂忠辞呈 刘茹辞呈 徐雪梅辞呈 苏州澎瀚机械股份有限公司 董事会 2017年10月13日