证券代码：872021 证券简称：厦航物联 主办券商：东吴证券 上海厦航物联网科技股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与长乐勋捷物流有限公司共同出资设立控股子公司厦航公路港（福州）物流有限公司，注册地为福建省长乐市江田镇溪山村后洋，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币5,500,000.00元，占注册资本的55.00%，长乐勋捷物流有限公司出资人民币4,500,000.00元，占注册资本45.00%。本次对外投资不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 董事会审议通过，需经过股东大会批准。 (三)本次对外投资涉及的新领域 不涉及新领域 二、交易对手方的情况介绍 法人情形 交易对手名称：长乐勋捷物流有限公司 注册地址：长乐市江田镇溪山停车场 主要办公地点：长乐市江田镇溪山停车场 法定代表人姓名：陈秉国 注册资本币种：人民币 注册资本金额：10,000,000.00 营业执照号：91350182561658291D 主营业务：普通货运，货物专用运输（集装箱）；货物露天仓储（不含危险化学品及监控化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 与本公司存不存在关联关系：不存在 三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为公司出资人民币550万元，占注册资 本的55%。 本次对外投资的出资说明 出资来源为本公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。 (二)投资标的基本情况 1.投资标的基本情况一 名称：厦航公路港（福州）物流有限公司 注册地：福建省长乐市 经营范围：物联网科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，大件货物运输，道路货物运输，国内货物运输代理，仓储（除危险品外），海上国际货物运输代理，航空国际货物运输代理，陆运国际货物运输代理，供应链管理服务，企业管理咨询，停车场（库）经营，设计、制作、代理、发布国内外各类广告，纺织品、日用百货的网络销售。（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 上海厦航物联网科技 人民币 5,500,000.00 55.00% 股份有限公司 长乐勋捷物流有限公 人民币 4,500,000.00 45.00% 司 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次对外投资是从公司长远发展角度作出的慎重决策，子公司的成立能够更好的提升公司市场竞争力和持续盈利能力，对公司今后的发展起到积极作用。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是公司从长远利益出发作出的重要决策，对公司提升业绩有着积极的作用。子公司主要潜在风险在团队建设、市场风险及经营风险，此后公司将针对此风险公司进一步加强内部管控、完善公司管理体系、健全规章制度和风险防范机制，积极防范上述可能发生的分割线，确保本次对外投资的安全与收益。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资有利于巩固和提升公司在行业内的竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间。本次对外投资符合全体股东利益和公司发展需要，对未来财务状况和经营成果带来积极影响。 五、备查文件目录 《上海厦航物联网科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》上海厦航物联网科技股份有限公司 董事会 2017年10月13日