证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2017-091 新华都购物广场股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会无否决议案的情形。 2、本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司第四届董事会； （二）会议方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式； （三）会议时间： 现场会议时间：2017年10月13日（星期五）14:30； 网络投票时间：2017年10月12日-10月13日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年10 月13日上午9:30―11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的具体时间为2017年10月12日下午3:00至2017年10月13 日下午3:00的任意时间。 （四）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区五四路 162号新华都大厦北楼 7 层公司会议室； （五）现场会议主持人：公司董事长金志国先生； （六） 会议通知情况： 本次临时股东大会的会议通知内容详见 2017年9 月 27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯 网网站（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》 （公告编号：2017-080）。 （七）会议出席情况：参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表人数共为8人，代表股份数量为264,551,115股，占公司有表决权股份总数684,563,880股的38.6452％。 1、参加现场投票的股东及股东代理人共计4人，代表股份数量为264,529,715 股，占公司有表决权股份总数684,563,880股的38.6421％。 2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东共计4人，代表股份数量为21,400股，占公司有表决权股份总数684,563,880股的0.0031％。 3、出席本次会议的中小投资者5人，代表股份数量为611,200股，占公司 有表决权股份总数684,563,880股的0.0893％。 （八）公司董事、监事和高管出席了本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。本次临时股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案： （一）审议并通过了《关于与关联方签订合作框架协议的议案》 表决结果为：同意票264,551,115股，反对票0股，弃权票0股。 其中，中小投资者表决情况为：同意票611,200股，占出席会议中小投资者 有效表决股份数的100.0000％；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股 份数的 0.0000％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。 同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。 （二）审议并通过了《关于与关联方共同投资设立子公司的议案》 表决结果为：同意票264,551,115股，反对票0股，弃权票0股。 其中，中小投资者表决情况为：同意票611,200股，占出席会议中小投资者 有效表决股份数的100.0000％；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股 份数的 0.0000％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。 同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。 三、律师出具的法律意见 福建至理律师事务所郝卿律师、蒋慧律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、新华都购物广场股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议； 2、福建至理律师事务所关于新华都购物广场股份有限公司2017年第四次临 时股东大会的法律意见书。 新华都购物广场股份有限公司 董事会 二○一七年十月十三日