证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2017-076 常州天晟新材料股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）第三届监事会第二十二次会议于2017年10月13日上午8：30在常州天晟新材料股份有限公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于2017年10月10日以传真和电子邮件方式发出。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由监事会主席郭荣健先生召集并主持，以记名投票表决方式，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。 根据公司法及《公司章程》等规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其 中职工代表监事2名。经广泛征询意见，本次监事会提名郭荣健先生担任第四届 监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。 该项议案尚需提交公司股东大会选举产生。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票 该议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 常州天晟新材料股份有限公司 监事会 二�一七年十月十三日 附：监事候选人简历 郭荣健：男，中国国籍，无境外居留权，1959年12月出生，大专学历，经 济师，现任本公司办公室主任、监事会主席。曾先后担任东风农机集团公司（常州拖拉机厂）技术员、行业企管协会专职干事、技术支部副书记、组织人事科副科长、科长、党委秘书兼车间书记、党委副书记兼纪委书记、副总经理，天晟有限行政部经理、办公室主任等职。 未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。