证券代码：200468 证券简称：*ST宁通B 公告编号：2017-061 南京普天通信股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京普天通信股份有限公司第七届董事会第三次会议于2017年10月12日 以通讯方式召开，会议通知于2017年9月22日以书面方式发出，会议应参加董 事九人，实际亲自参加董事九人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了关于在建设银行办理保函业务的议案： 同意公司在建设银行办理各项保函业务，额度不超过2000万元，期限为董事会通过之日起至2018年12月31日。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了关于修改公司章程的议案： 同意对公司章程有关条款进行修改，修改内容如下： 原条款 修改后 第一百二十六条 公司设经理1名， 第一百二十六条 公司设经理1名， 由董事会聘任或解聘。 由董事会聘任或解聘。 公司设副经理若干名，由董事会聘任 公司设副经理若干名，由董事会聘任 或解聘。 或解聘。 公司经理、副经理、财务负责人、董 公司经理、副经理、财务负责人、董 事会秘书为公司高级管理人员。 事会秘书、总法律顾问为公司高级管理人 员。 无 新增第一百三十六条： 第一百三十六条 公司设立总法律顾 问，是公司高级管理人员，参与公司重大 经营决策，由董事会聘任。总法律顾问负 责领导企业法治工作，组织重大决策、规 章制度和经济合同法律审核，统一协调处 理重大法律纠纷案件等经营管理中的法 律事务。总法律顾问列席公司董事会、股 东会，参加公司总经理办公会，对审议事 项提出法律意见。 原第一百三十六条至第二百零二条 顺延为第一百三十七条至第二百零三条 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案将提交最近一次股东大会审议。 3、审议通过了关于向中国普天信息产业股份有限公司申请委托贷款的议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，6名董事（徐千先生、李林臻先生、详见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《关于向控股股东申请委托贷款的关联交易公告》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告！ 南京普天通信股份有限公司 董事会 2017年10月14日