公告编号：2017-027 证券代码：833225 证券简称：赛特股份 主办券商：海通证券 山东赛特新材料股份有限公司 高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 高级管理人员换届情况公告 (一) 高级管理人员换届及表决情况 山东赛特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2017年 10月 14 日在公司会议室召开第三届董事会第一次会议，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议由全体董事共同推举的贾莉女士主持。 会议一致通过如下决议：聘任吴琛先生继续为公司总经理、董事会秘书；聘任谷佳豫先生继续为公司副总经理；聘任张光俊先生为公司新任财务负责人，任职期限自 2017年 10月 14 日起至 2020年10月 13 日止。 上述议案表决情况均为：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票； 弃权票数为 0 票。 (二) 高级管理人员情况 1、连任总经理、董事会秘书吴琛先生持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%。 2、连任副总经理谷佳豫先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 公告编号：2017-027 0%。 3、新任财务负责人张光俊先生持有公司股份 0 股，占公司股本 的 0%。 上述人员不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情况。 二、 高级管理人员换届对公司的影响 本次变动为高级管理人员的正常换届选举，有利于公司生产、经营的开展，对公司未来的发展有积极影响。 三、备查文件目录 (一)《山东赛特新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》特此公告。 山东赛特新材料股份有限公司 董事会 2017 年10月16日